无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立
董事，现对公司第三届董事会第十八次会议有关事项发表意见如下：
一、审议《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映
了2017年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2017年半年度募集资
金存放与使用情况不存在违规行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、审议《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会2017）15号）的
要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有
损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同
意本次会计政策变更。
三、审议《关于修改<股利分配政策和未来三年股东回报规划（2017-2019）>
的议案》。
1、公司《股东回报规划修订稿》的制定是在综合考虑公司发展战略规划、
行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定
的。
2、公司《股东回报规划修订稿》建立了对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，
切实维护了公司股东的合法权益。
3、公司审议上述《股东回报规划修订稿》的董事会召开和表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意通过《股东回报规划修正案》中的各项内容。
（以下无正文）
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