证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2017-058
湖南科力远新能源股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南油大道 1124 号南油第四工业区
二栋科力远 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,380,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.8347
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人。董事陆裕斌先生、独立董事何红渠先生、独
立董事邓超先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人。职工代表监事王皓月女士因工作原因未能出
席本次会议；
3、 董事会秘书赵丽萍女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 359,374,106 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 359,374,106 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 358,683,776 99.8062 696,330 0.01938 0 0.0000
普通股合计: 358,683,776 99.8062 696330 0.01938 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 钟发平 359,373,106 99.9980 是
3.02 张聚东 359,373,106 99.9980 是
3.03 刘滨 359,373,106 99.9980 是
3.04 丸山弘美 359,373,106 99.9980 是
3.05 刘彩云 359,373,106 99.9980 是
3.06 陆裕斌 359,373,106 99.9980 是
4、 关于换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 何红渠 359,373,106 99.9980 是
4.02 蔡艳红 359,373,106 99.9980 是
4.03 付于武 359,373,106 99.9980 是
5、 关于换届选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 殷志锋 359,373,106 99.9980 是
5.02 罗天翼 359,373,106 99.9980 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于调整独立 692,630 99.1411 6,000 0.8589 0 0.0000
董事津贴的议
案
2 关于为子公司 2,300 0.3292 696,330 99.6708 0 0.0000
提供担保的议
案
3.01 钟发平 691,630 98.9980
3.02 张聚东 691,630 98.9980
3.03 刘滨 691,630 98.9980
3.04 丸山弘美 691,630 98.9980
3.05 刘彩云 691,630 98.9980
3.06 陆裕斌 691,630 98.9980
4.01 何红渠 691,630 98.9980
4.02 蔡艳红 691,630 98.9980
4.03 付于武 691,630 98.9980
5.01 殷志锋 691,630 98.9980
5.02 罗天翼 691,630 98.9980
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：吴娟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南科力远新能源股份有限公司
2017 年 8 月 28 日
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