证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-021
汕头东风印刷股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 27 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；
《 公司 2017 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
1、监事会对《公司 2017 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、监事会认为《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2017 年半年度
的财务状况和经营成果。
3、监事会认为《公司 2017 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2017 年半年度报告及其摘
要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2017 年半年度利润分配方案》；
2017 年上半年，公司经营业绩同比实现较好增长，净现金流水平、现有债
务规模均有良好改善，为更加公允、客观地体现公司价值，使全体股东共享公司
经营成果，提高公司股东的投资回报，公司拟实施 2017 年半年度利润分配，方
案具体如下：
根据未经审计的公司 2017 年半年度财务报告，公司 2017 年半年度合并报表
实现归属于母公司所有者的净利润 355,696,716.57 元，母公司报表实现净利润
326,665,064.01 元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当期税
后利润时，公司应当提取净利润的 10%列入法定公积金，故本期按母公司净利润
326,665,064.01 元的 10%提取 32,666,506.40 元列入公司法定公积金，加上年初
未 分 配 利 润 1,482,491,419.97 元 ， 减 去 已 分 配 2016 年 度 现 金 股 利
66,720,000.00 元，本期末剩余累计可供分配利润为 1,709,769,977.58 元。
公司拟以截止 2017 年 6 月 30 日总股本 1,112,000,000 股为基准，向全体股
东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.50 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 总 额
278,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润 1,431,769,977.58 元结转以后年
度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于会计政策变更及对财务信息进行调整的议案》；
因财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通
知》（财会[2017]15 号），由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行
相应变更，具体情况如下：
（一）本次会计政策变更概述
1、变更原因；
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），并自 2017 年 6 月 12 日起施行。
2、变更日期；
按照《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会
[2017]15 号）规定的起始日开始执行上述会计准则，即自 2017 年 6 月 12 日起
执行。
3、会计政策执行变更情况；
变更前公司按照 2006 年 2 月 15 日财政部颁布的《财政部关于印发<企业会
计准则第 1 号——存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企
业会计准则第 16 号——政府补助》的规定执行；本次变更后公司将按照《企业
会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会
[2017]15 号）的要求，与收益相关且与日常活动相关的政府补助，将从利润表
“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
2017 年 1-6 月公司未收到按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财
会[2017]15 号）的规定需计入利润表“其他收益”的政府补助，也无需对利润
表“营业外收入”进行调整。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年上半年
财务状况、经营成果和现金流量没有实质性影响，公司本次会计政策变更无需进
行追溯调整。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 16
号——政府补助》（财会[2017]15 号）的具体要求进行的合理调整，会计政策变
更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意
本次会计政策变更。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 29 日
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