证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-064
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 ：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2017 年 8 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2017 年 8 月 18 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议
表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
公司《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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