证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-003
山东双一科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017
年 8 月 18 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2017 年 8 月
28 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会
董事 9 名，其中左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、尹证先生以通讯表决方式
出席会议。会议由董事长王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
董事会经审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议
案》
董事会经审议同意公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行、中国农业银行股份
有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市分行、中国银行股份有限公
司公司德州分行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长王庆华与前述 4
家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于签订募集资金监管协议公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的前提下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括[购买
短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方
式]。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会提请股东大
会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，
公司财务负责人具体办理相关事宜。
公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 5200 万元变更为 6934 万元，公司总股本
由 5200 万股增加至 6934 万股。公司应到工商登记机关将注册资本变更为 6934 万元。并提
请股东会授权董事会办理工商登记相关手续。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司类型的议案》
公司首次公开发行的 1，734 万股人民币普通股股票已于 2017 年 8 月 8 日在深圳交易所
创业板上市交易，董事会经审议同意公司在工商登记部门登记的类型从“股份有限公司（非
上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司章程（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变
更登记的议案》
董事会经审议同意对原《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数以及其他内容
作出相应修订后启用，作为新的《山东双一科技股份有限公司章程》，并提请股东大会授权
公司董事会办理工商登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名第二届董事会董事人员的议案》
公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议
事规则》等文件相关规定，公司第一届董事会提名王庆华先生、姚建美女士、赵福城先生、
崔海军先生、左松林先生、刘涛先生、严建苗先生、尹证先生、杜宁女士为公司第二届董事
会董事候选人，其中严建苗先生、尹证先生、杜宁女士为独立董事候选人。
公司第二届董事会成员任期自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确
保董事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
该等董事候选人符合《公司法》有关董事的任职条件。董事候选人简历附后。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司拟聘任王首扬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议
通过之日起至第一届董事会届满之日为止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（九）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
董事会经审议同意公司于 2017 年 9 月 13 日采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开 2017 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上《山东双一科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会通知公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1.山东双一股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于山东双一科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》。
山东双一科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
附件：
1、王庆华先生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，毕业于烟台大学；大专学
历；高级工程师职称；1985 年 8 月至 2000 年 2 月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销
售科科长、厂长职务；2000 年 3 月至今，历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长
兼总经理；目前担任双一科技董事兼董事长。同时任中国复合材料工业协会常务理事。
截至本公告发布日，王庆华先生持有公司股份 26,409,901 股，系公司实际控制人、公
司控股股东；公司现任董事兼总经理姚建美女士系王庆华先生的弟媳。王庆华先生与公司现
任其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
2、姚建美女士，中国国籍，无境外永久居留权；1978 年 12 月 4 日出生，大专学历；
高级工程师职称；1998 年 11 月至 2003 年 2 月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，从事销售
工作；2003 年 3 月至今，历任公司销售负责人、生产负责人；品保负责人、总经理。目前
任公司董事兼总经理。同时任中欧化工制造商协会-国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事。
截至本公告发布日，姚建美女士持有公司股份 655,895 股，系公司实际控制人、公司控
股股东兼公司董事长王庆华先生的弟媳；其与公司现任其他董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、赵福城先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969 年 10 月 10 日出生，高级工程师
职称，1993 年 11 月至 2003 年 2 月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售负责人、副
厂长；2003 年 3 月至今历任公司销售经理、副总经理。目前任公司副总经理兼销售负责人。
截至本公告发布日，赵福城先生持有公司股份 1,182,584 股，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、崔海军先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969 年 11 月 23 日出生，本科学历；
高级工程师职称；1993 年至 1997 年就职于中国水电十三局；1997 年至 2003 年任德州市玻
璃钢制品总厂技术员、技术部长；2003 年至今任公司技术总工。同时任山东硅酸盐学会第
五届理事会纤维复合材料专家委员会委员。
截至本公告发布日，崔海军先生持有公司股份 441,765 股，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
5、左松林先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964 年 5 月 16 日出生，中共党员，
博士学历，高级经济师，1984 年 8 月到 1987 年 8 月就职于南京市华东电子管厂；1990 年 7
月到 1991 年 10 月任江苏省盐城市滨海县计划委员会副主任；1991 年 10 月到 1997 年 3 月
就任于江苏省计划委员会；1997 年 4 月至今任江苏省高科技产业投资股份有限公司总经理。
现任公司董事，同时分别担任河海大学兼职导师，江苏省企业家联盟理事、江苏省中小企业
协会理事、江苏省风电专业委员会理事等职。
截至本公告发布日，左松林先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
6、刘涛先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973 年 3 月 6 日出生，硕士学历。1996
年至 2001 年任职于天同证券，2006 年至 2010 年就职于中泰证券固定收益总部，历任高级
业务经理、执行总经理等职位。2010 年至今历任鲁证创业投资有限公司投资总监、职工监
事。现任公司董事，同时任鲁证创业投资有限公司执行总经理、职工监事。
截至本公告发布日，刘涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
7、杜宁女士，中国国籍，无境外永久居留权；1971 年 1 月 29 日出生，毕业于同济大
学管理学博士。1993 年 7 月至今任职于山东财经大学（原山东财政学院），现任会计学院、
副教授、硕士生导师；注册会计师；任公司独立董事。2006 年 4 月至今兼任山东松乔餐饮
管理有限公司（原济南松乔餐饮管理有限公司）财务总监；2014 年 5 月至今兼任山东山大
华特科技股份有限公司独立董事。
截至本公告发布日，杜宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
8、严建苗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，博士学历，浙江大
学经济学院教授、国际经济学系主任，任公司独立董事，同时任新安股份、通策医疗独立董
事。
截至本公告发布日，严建苗先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
9、尹证先生，中国国籍，无境外永久居留权；1968 年 8 月 2 日出生，硕士学历，高级
工程师；1988 年 7 月至 2005 年 3 月，国家玻璃钢制品质量监督检验中心工作，历任技术员、
助理工程师、工程师、高级工程师、产品测试室主任，中心主任助理；2005 年 4 月至 2007
年 12 月任北京玻璃钢研究设计院冷却塔项目部经理；2008 年 1 月至 2012 年 12 月任中国硅
酸盐学会玻璃钢分会秘书长及《玻璃钢/复合材料》杂志社负责人。2013 年 1 月至今任北京
玻璃钢研究设计院有限公司信息中心主任、中国硅酸盐学会玻璃钢分会秘书长及中国通用机
械工业协会冷却设备分会秘书长；任公司独立董事。
截至本公告发布日，尹证先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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