证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2017-35
债券代码:112033 债券简称:11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 24 日~25 日在
公司会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关
于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。
监事会认为:公司 2017 年半年度报告真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。
二、审议通过《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,
对 2017 年半年度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允
地反映公司截至 2017 年 6 月 30 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的
规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。
该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2017 年半年度资产损失核销的议案》。
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司制度的规定,为如实反映公司经营业
绩,正确计量公司资产价值,降低风险,对公司资产损失进行核销。核销决策程序合法有
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柳工监事会公告
效,不会损害公司及股东的利益。同意本次资产损失核销。
该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日
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