证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-34
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议
的通知，会议于 2017 年 8 月 24 日～25 日在中恒国际租赁有限公司 5 楼会议室如期召开。
会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安
董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，
合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
同意公司 2017 年半年度报告及其摘要。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上报告详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2017 年半年度报告》和《柳工 2017 年半年度报告
摘要》（公告编号：2017-36）。
二、审议通过《关于公司 2017 年内部控制自我评价实施方案的议案》。
同意公司 2017 年度内部控制自我评价实施方案。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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柳工董事会公告
三、审议通过《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》。
1、同意公司 2017 年上半年各项减值合计增加 8,401 万元：公司存货跌价准备年初
余额为 14,994 万元，本年增加 4,840 万元，本年减少 2,803 万元，期末余额为 17,168 万
元，与年初相比增加 2,175 万元；坏账准备年初余额为 76,501 万元，本年增加 7,654 万
元，本年减少 1,802 万元，期末余额为 82,353 万元，与年初相比增加 5,852 万元，长期
股权投资减值准备年初余额为 2,017 万元，本年增加 374 万元，期末减值余额 2,391 万
元。
２、根据监管规定，公司 2017 年上半年因减值准备计提与转回，影响当期损益（税
前）合计-10,762 万元，占 2016 年经审计净利润的 218%，占 2016 年经审计净资产的 1.2%，
达到提交股东大会的审议标准，董事会同意将该议案提交至公司 2017 年度股东大会审
议。
公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。
上 述 事 项 详 见 公 司 同 时 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号 2017-37）。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2017 年上半年资产损失核销的议案》。
同意公司 2017 年上半年资产损失核销：本次核销资产原值合计为 802 万元，核销
累计损失 802 万元，核销影响当期损益-50 万元，占 2016 年经审计净资产的 0.01%，占
2016 年经审计净利润的 1%。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于投资成立新疆瑞远柳工机械设备有限公司的议案》。
1、同意由公司全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司与公司经销商王涛先生（自
然人）共同投资成立“新疆瑞远柳工机械设备有限公司”（最终名称以工商核准为准），
注册资金为 1,000 万元，其中江苏瑞凯资产管理有限公司出资 700 万元，占股 70%，王
涛先生出资 300 万元，占股 30%。
投资路径：广西柳工机械股份有限公司——江苏瑞凯资产管理有限公司——新疆瑞
远柳工机械设备有限公司
2、同意授权公司副总裁黄敏先生签署本次投资有关协议文件。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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柳工董事会公告
六、审议通过《关于对甘肃瑞远柳工机械设备有限公司增资 1,000 万元的议案》。
1、同意由公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司以自有资金对其全资子公司甘
肃瑞远柳工机械设备有限公司增资 1,000 万元。
2、同意授权公司副总裁黄敏先生负责完成本次增资事宜并签署本次增资协议。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于对安徽瑞远柳工机械设备有限公司增资 700 万元的议案》。
1、同意由公司全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司对其全资子公司安徽瑞远柳
工机械设备有限公司增资 700 万元。
增资路径为：广西柳工机械股份有限公司——江苏瑞凯资产管理有限公司——安徽
瑞远柳工机械设备有限公司。
2、同意授权公司副总裁黄敏先生负责完成本次增资事宜并签署本次增资协议。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度的议案》。
同意根据最新法律法规及监管规定制定《公司董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《柳工董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
九、审议通过《关于公司投资建设全面智能化一期项目的议案》。
1、同意公司以自筹资金投资 8,000 万元建设全面智能化一期项目。
2、同意公司 2017 年对该项目追加无形资产、固定资产、及费用共计 4,060 万元的
资金预算。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司 2017 年下半年新增固定资产投资的议案》。
同意公司及子公司 2017 下半年新增 9,445 万元固定资产投资。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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柳工董事会公告
十一、审议通过《关于公司追加 Creo 等研发软件预算的议案》。
同意公司追加 Creo 等研发软件预算 1,615 万元。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于柳州市鹿寨县土地交易储备中心拟对柳工柳州铸造有限公司
土地进行储备的议案》。
1、同意柳州市鹿寨县土地交易储备中心以 5,741.90 万元的补偿总额，对柳工柳州
铸造有限公司尚未使用的土地进行储备。
2、同意授权公司副总裁文武先生组织实施并签署相关文件。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次土地储备将对公司 2017 年度业绩产生积极影响，初步估算该项土地储备补偿
带来的净收益为 650～1,502 万元人民币（具体纳税额待确定），占公司 2016 年度经审计
净利润的 13.66%～31.57%。具体会计处理及准确影响金额以审计机构审计核定为准。
详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《柳工关于柳州市鹿寨县土地交易储备中心拟对柳工柳州铸造有限公司土地进行储备
的公告》（公告编号 2017-38）。
十三、审议通过《关于公司向柳工柳州铸造有限公司出售资产的议案》。
1、同意公司将 335 台在用设备资产按照 2017 年 7 月末净值 2,396.3 万元出售给公
司全资子公司柳工柳州铸造有限公司。
2、同意授权公司副总裁文武先生组织实施并签署相关文件。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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