第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－071
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议于 2017 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2017 年 8 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合国
家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《2017 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司
2017 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、 审议通过了《关于预计 2017 年度关联交易的议案》
全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）租用
的行政办公用房产是副董事长何天涛及其弟弟何天毅控制的北京华川卓越投资
有限公司（以下简称“华川卓越”）的房产。鉴于华泰润达搬迁经营地址，上述
房屋租赁期限由 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日调整为 2015 年 1 月 1 日
至 2017 年 3 月 31 日，每月租金不变，为 100,000 元。
因此，针对此房屋租赁事项，2017 年的关联交易预计为 30 万元。
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第三届监事会第十九次会议决议公告
公司与华川卓越之间的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由双
方参照市场价格及交易量确定，交易额与公司营业收入相比比重较小。
与会监事经审核认为：公司与新华川卓越之间的关联交易，遵循有偿、公平、
自愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，属于正常和必要的交易行
为，不存在损害公司和股东利益的情况。本年度预计关联交易额与公司营业收入
相比比重不大，不影响公司的独立性。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过《会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生
重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
公司拟将控股子公司北京畅的科技开发有限公司（以下简称“北京畅的”）
85%股权协议转让给北京丝路彩虹汽车租赁有限公司，股权转让价格为 10,880
万元。本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，北京畅的
将不再纳入公司合并报表范围。
公司监事会发表意见认为：本次出售控股子公司股权有利于公司优化战略布
局，提高资产流动性和回报率，符合公司实际经营情况及发展需求，不会损害广
大中小股东和投资者的利益，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。同意公司本次转让控股子公司股权事宜。
具体请见同日在证监会指定网站披露的《关于转让控股子公司股权的公告》
的相关内容。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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第三届监事会第十九次会议决议公告
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 27 日
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