证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-040
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开了第三届
董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，定于2017
年9月15日（星期五）在公司办公楼三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。本次大会
采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第三次会议审议
通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2017年9月14日—2017年9月15日,其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月15日上午9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月14日15：
00至2017年9月15日15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017 年 9 月 8 日
7、出席对象：
（1）凡 2017 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股
份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提交股东大会表决的议案：《关于补选公司董事的议案》
以上议案均已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见与本公告同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于补选公司董事的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2017 年 9 月 11 日-9 月 12 日（上午 8:30—11:30，下午 13：00-16：00）；
信函登记以收到地邮戳为准。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法
人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式
联系人：杨宗璇 联系电话：0451-51835038
传真号码；0451-86811102 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号
5、其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登
记（登记时间以收到传真或信函时间为准)；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的
食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议决议的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365489
2、投票简称：中飞投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于补选公司董事的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一日）15：
00至2017年9月15日（现场股东大会结束当日）15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人
/ 法人股东营业执照
姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年9月12日16:00之前送达、邮寄或传真方
式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限2017年
第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的指
示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东证券帐户号码： 委托股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束。
委托股东签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期：
本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
提案 1《关于补选公司董事的议
1.00 √
案》
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未
作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法
人代表签字。
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