证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-044
崇义章源钨业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 15 日以传真、电话或电子邮件的
形式送达，于 2017 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本
次会议的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟先
生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《公司 2017 年半年度报告全文》和《公司 2017 年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2017 年半年度报告全文》和《公
司 2017 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告全文》详见 2017 年 8 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月
29 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月 29
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新发布的《关于印发修订<
企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）进行科目间
的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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