碧水源：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（更新后）_股票频道

证券代码：300070 证券简称：碧水源公告编号：2017-087

北京碧水源科技股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十四

次会议决定于 2017 年 9 月 11 日（星期一）召开 2017 年第一次临时股东大会，

会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六十四会议审议通过《关

于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：

本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日（星期一）上午 9：30。

网络投票时间：2017 年 9 月 10 日-2017 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11 日上午 9：30-11：30，

下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017

年 9 月 10 日 15：00 至 2017 年 9 月 11 日 15：00 的任意时间。

4、股权登记日：2017 年 9 月 4 日（星期一）

5、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路 23-2 号碧水源大厦会议室

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案；

2、审议关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案；

3、审议关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案；

4、审议关于为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案；

5、审议关于为湖州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案；

6、审议关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案；

7、审议关于为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案；

8、审议关于为廊坊市碧水源再生水有限公司提供担保的议案；

9、审议关于为商丘水云间污水处理有限公司提供担保的议案；

10、审议关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案

11、审议关于为天津宁源水务有限公司提供担保的议案；

12、审议关于为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案；

13、审议关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案；

14、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（一）；

15、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（二）；

16、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（三）；

17、审议关于提前终止为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案；

18、审议关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案。

议案 1-议案 17 的具体内容，详见同日在中国证券监督管理委员会指定创业

板信息披露网站的公告，议案 18 的具体内容，详见公司于 2017 年 8 月 8 日在中

国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告（公告编号：2017-060）。

三、议案编码

备注

议案该列打勾

议案名称

编码的栏目可

以投票

100 总议案：本次股东大会所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案 √

2.00 关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案 √

3.00 关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案 √

4.00 关于为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案 √

5.00 关于为湖州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案 √

6.00 关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案 √

7.00 关于为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案 √

8.00 关于为廊坊市碧水源再生水有限公司提供担保的议案 √

9.00 关于为商丘水云间污水处理有限公司提供担保的议案 √

10.00 关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案 √

11.00 关于为天津宁源水务有限公司提供担保的议案 √

12.00 关于为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案 √

13.00 关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案 √

14.00 关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（一） √

15.00 关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（二） √

16.00 关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（三） √

17.00 关于提前终止为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案 √

18.00 关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案 √

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 9 月 5 日、6 日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00

2、登记地点：北京市海淀区生命园路 23-2 号碧水源大厦 2018 室，公司证

券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2017 年 9 月 6 日 17:00 前送达公

司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区生命园路 23-2 号碧水源大厦 2018 室，

公司证券事务部收，邮编：102206（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过

电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳券

交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，互联网投票的具体操作流程见附件三。

五、其他

1、股东大会联系方式

联系电话：010-88465890

联系传真：010-88434847

联系地址：北京市海淀区生命园路 23-2 号碧水源大厦 2018 室

邮政编码：102206

联系人：姜为、李东晨

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十八日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

北京碧水源科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

附件二：

授权委托书

兹委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股

份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示

对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的