证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-055
上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十七次会议。
公司于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体
监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》（表决结果：3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2017 年半年度报告》
及《2017 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站，《2017 年半年度报告披露提示性公告》刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（表决
结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》及其他有关规定，公司拟对现行《公司章程》
进行修订完善，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对
照表》。
本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。
四、审议通过了《关于选举公司监事的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
公司监事姜峰先生基于公司战略发展需要，申请辞去公司监事职务，辞职后
仍担任公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司董事长、总经理。经监事
会主席推选，监事会向股东大会提名吴跃芳女士为公司第三届监事会监事候选
人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。详情请见同
日披露于巨潮资讯网的《关于监事辞职及选举监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16
号—政府补助>的通知》（财会【2017】15 号），公司对会计政策进行相应变更。
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合
公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响，也无需进行追溯调整。监
事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 28 日
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