证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-054
上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十次会议。
公司于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表
决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长史
佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会
议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》（表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站，《2017 年半年度报告披露提示性公告》刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（表决
结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。《2017 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》及其他有关规定，公司拟对现行《公司章程》
进行修订完善，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对
照表》。
本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
公司原总经理史佩浩先生基于公司战略发展需要，申请辞去公司总经理职务，
辞职后仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员
会委员。经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任恽黎明先生为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详情
请见同日披露于巨潮资讯网的《关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
基于公司战略发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同
意聘任甯豪良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于副总经理辞职及聘任
副总经理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16
号—政府补助>的通知》（财会【2017】15 号），公司对会计政策进行相应变更。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也无需进
行追溯调整。因此，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更的具体情况详见
同日披露于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
七、审议通过了《关于为下属控股子公司塔塑（香港）有限公司申请银行
定期贷款额度提供担保的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司下属控股子公司塔塑（香港）有限公司（Top Plastic (HK) Company Limited，
以下简称“香港塔塑”）因经营及业务发展需要，拟向中国银行（香港）有限公
司（以下简称“中银香港”）申请定期贷款额度 400 万美元，公司拟为该笔业务
提供连带责任保证担保，同时香港塔塑其他股东拟按其持股比例向公司提供连带
责任的反担保。具体事宜以与中银香港签订的相关协议为准。详情请见同日披露
于巨潮资讯网的《关于为下属控股子公司塔塑（香港）有限公司申请银行定期贷
款额度提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案
尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请
银行综合授信提供担保的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司因经营及业务发展需要，拟向兴业银行上海青浦支行申请综合授信额度
1 亿元，期限 1 年，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司拟为该笔业务提
供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。详情请见同日披
露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行
综合授信提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案
尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于炜丰国际为下属全资子公司 Broadway Precision
Technology Limited 申请银行综合授信提供担保的议案》（表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
公司下属全资子公司 Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有
限公司，以下简称“炜丰国际”）的全资子公司 Broadway Precision Technology
Limited 因经营及业务发展需要，拟向三菱东京日联银行香港分行申请综合授信
额度 8,000 万港币，拟向花旗银行香港分行申请综合授信额度 900 万美元。炜丰
国际拟为上述业务提供连带责任保证担保，同时炜丰国际董事会主席司徒建新先
生拟提供个人连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。详情
请见同日披露于巨潮资讯网的《关于炜丰国际为下属全资子公司 Broadway
Precision Technology Limited 申请银行综合授信提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案
尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》（表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2017 年 9 月 14 日（星期四）
召开 2017 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十七次会
议审议通过的相关议案。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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