证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-088
天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 17 日以书面形式发出，并由专人
送达。本次会议于 2017 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、
规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表
决，审议通过了如下决议：
一 、 审议通过公司《＜2017 年半年度报告＞及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《＜2017 年半年度报告＞
及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见
2017 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，
《2017 年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》。
表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0
名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符
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合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存
在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募
集资金投资项目的实施计划相抵触。
《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0
名弃权，获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年5月份
发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》 财会〔2017〕
15号）要求进行变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务
报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0
名弃权，获得通过。
四、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会审核后认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前
提下，公司及子公司计划使用最高额度不超过 30,000 万元的自有资金适时进行
现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行
现金管理的总额不超过 30,000 万元。在控制风险的基础上将有利于提高公司资
金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不存在损
害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意
公司及子公司使用不超过 30,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，
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资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财
产品，单一产品最长投资期不超过 12 个月。
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0
名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十九日
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