证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-084
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司租赁嘉寓集团生产基地暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”） 与
公司控股股东嘉寓新新投资（集团） 有限公司（以下简称“嘉寓集团”） 拟签
订“生产基地租赁合同”，合同总价款不超过2,000万元。
2、交易对方为公司的控股股东嘉寓集团， 根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》中关联方的认定标准，嘉寓集团持有股份占公司总股本的39.66%，
为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
3、此次关联交易经公司第四届董事会第九次会议审议通过，田新甲先生及
张初虎先生为关联董事，回避本议案的表决。该次关联交易已取得独立董事的事
前认可并发表了明确同意的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联法人： 嘉寓新新投资（集团） 有限公司
住所： 北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 田家玉
注册资本：40000万元
统一社会信用代码：9111000068355292XN
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营
销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：嘉寓集团的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于
2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，
田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字
（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更
后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华
颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月
15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投
资（集团）有限公司；2016年7月6日变更后的注册资本为人民币40,000万元。
2016年度嘉寓集团净资产9,394.95万元，净利润-5,462.11万元(该数据未经
审计)；2017年6月30日净资产7,273.85万元，净利润-3,621.10万元(该数据未经
审计)。
3．嘉寓集团持有公司28,429.77万股，占公司总股本的39.66%，为公司的控
股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司租用控股股东嘉寓集团建设的五个基地，租期暂定三年，起始时间以具
体租赁合同为准，平均单价为以4元/平米/月计算租金，合同总价款不超过2,000
万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格是公司在参照嘉寓集团各基地所在地及周边地区的场地、厂
房出租价格的基础上，经双方协商确定的。交易价格以市场价格为参考，公平、
公允。
五、签订协议的主要内容
出租人：嘉寓集团
承租人：嘉寓股份
生产基地情况：五个生产基地使用面积不超过 13.89 万平方米，租赁期限三
年。
合同总价款：不超过 2,000 万元
支付方式：按季度支付。
六、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易的定价以市场价格为参考，符合公开、公正的原则，不会对公
司独立性产生影响。拟签订的关联交易合同总价款不超过2,000万元，占公司2016
年年度经审计净资产的1.41%， 对公司2017年及以后年度财务状况和经营成果不
构成重大影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
62,109.67 万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见如下：
1、决策程序
公司董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田新甲、张初虎回避，
符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。
2、交易价格
此次关联交易价格略低于市场价格，主要是控股股东嘉寓集团考虑公司的资
金现状，提供了一定的便利条件，为公司降低成本，提高竞争力以满足经营需要。
3、同意上述关联交易。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司租赁嘉寓集团生产基地暨关联交易事项的独立意见；
3、公司与嘉寓集团签订的《生产基地租赁合同》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月二十五日
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