深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-094
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
（临时）会议于 2017 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017
年 8 月 18 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重
组继续停牌的议案》。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 9 月 14 日（星期四）开
市起继续停牌不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。
《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司独立财务顾问财通证券股份有限公司就重大资产重组事项发表的《财通
证券股份有限公司关于赫美集团重大资产重组申请继续停牌的专项意见》详见巨
潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
收购崇高百货股权的议案》。
《关于全资子公司收购崇高百货股权的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股
子公司新增年度授信并提供担保的议案》。
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深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
根据公司业务发展需要，公司 2017 年度原授信及担保额度 30 亿元人民币目
前已难以满足公司商业发展所需资金，现申请新增综合授信额度 30 亿元，同时
相应新增公司和控股子公司之间相互担保额度 30 亿元。增加后，公司 2017 年度
授信额度为 60 亿元，公司与控股子公司之间相互担保额度 60 亿元。
本次增加的授信及担保额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并
授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，具体授信及担保
金额尚需根据公司发展需要及相关机构审批确定，以实际签署的合同为准。控股
子公司对公司的担保事项将不再逐次召开董事会审议。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公
司提供担保的议案》；
董事会认为：本次被担保对象深圳市银骏科技有限公司（以下简称“银骏科
技”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可
控范围之内，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展产品研发及测试。
银骏科技向银行申请授信符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在
损害公司及广大投资者利益的情形。
《关于为全子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017
年第六次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017 年第六次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
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