中兵红箭股份有限公司 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《湖南
江南红箭股份有限公司募集资金管理办法》等规定的要求，本公
司董事会将公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）于 2013 年 11 月 27 日向 9 名
发行对象定向发行普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。截至 2013 年 11 月 28 日
止，本公司共募集资金 1,323,409,999.12 元，扣除与发行有关费
用 53,421,987.73 元后，实际募集资金净额 1,269,988,011.39
元。截至 2013 年 11 月 28 日，上述发行募集的资金已全部到位，
并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字
[2013]000339 号”验资报告验证确认。截至 2017 年 6 月 30 日，
公司对前次募集资金项目累计投入 952,227,403.93 元，其中：公
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司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民
币 280,847,672.87 元 ； 于 以 前 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
666,954,035.19 元；本年度使用募集资金 4,425,695.87 元。截
止 2017 年 06 月 30 日，除去暂时补充流动资金的 290,000,000.00
元募集资金，募集资金余额为人民币 45,658,147.74 元，其中本
金 27,760,607.46 元，扣减手续费等后的利息净额 17,897,540.28
元。
（二）本次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券于
2016 年 12 月 29 日向 8 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票
168,804,014 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.13 元。
本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82 元，扣除与发行有关
的费用人民币 56,281,347.49 元，实际募集资金净额为人民币
1,991,311,342.33 元。截至 2016 年 12 月 29 日，本公司上述发
行非公开股份所募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241 号”验资报告验证
确认。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公
司及吉林江机机械制造有限责任公司等交易对方支付的本次并购
交易中的 15%现金对价共计 361,869,233.75 元、新股发行登记费
370,237.49 元 及 其 他 代 垫 费 用 2,713,544.00 元 ， 剩 余
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1,629,442,108.58 元为本次募集资金项目拟使用金额。截止 2017
年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 8,077,400.00 元，
系公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红
宇专汽”）于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目人民币 8,077,400.00 元；账户余额 1,627,793,508.65 元，其
中 本 金 1,621,364,708.58 元 ， 扣 减 手 续 费 等 后 的 利 息 净 额
6,428,800.07 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律
法规，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，于 2015 年 4
月修订《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称“管理办法”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需
要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行
严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可
以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要
求独立财务顾问主办人每半年对募集资金管理和使用情况至少进
行现场调查一次。根据本公司与中信证券签订的《募集资金专户
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存储四方监管协议》，公司及子公司单次从募集资金存款户中支取
的金额达到人民币 5,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款
户中支取的金额达到募集资金总额的 20%的，公司应当以书面形
式知会独立财务顾问主办人，同时经公司董事会授权，独立财务
顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查
询募集资金专户资料。
2013年11月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议，会议
决议同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设募集资金专
户，并与中信证券、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
2014 年 1 月 28 日，公司及全资子公司中南钻石有限公司（以
下简称“中南钻石”）、独立财务顾问中信证券与中国银行股份有
限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、
中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集
资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对 2016
年募集资金采用专户存储制度，公司及保荐机构中信证券对募集
资金采取了专户储存管理。
2016 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议
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通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司开立募集资金专
项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。
2017 年 1 月 24 日公司与中信证券、存放募集资金的中信银行南
阳分行营业部签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
2017 年 6 月 27 日，公司及全资子公司红宇专汽、中信证券
与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1.2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用的 2013 年（前次）募
集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明
细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有
263724209889 1,269,988,011.39 482,456.19 活期
限公司南阳分行
中国银行股份有
252024540558 1,270,272,004.86 26,958,952.39 活期/定期
限公司南召分行
中国建设银行股
份有限公司南阳 41001531310059100519 400,820,000.00 19,553.67 活期
人民路支行
中国建设银行股
份有限公司南阳 41001522328050202234 142,708,011.39 14,751,491.00 活期/定期
高新路支行
中信银行南阳人
7397210182200005879 30,000,000.00 3,445,694.49 活期
民路支行
合计 45,658,147.74
2.2017 年 06 月 30 日，公司尚未使用的 2016 年（本次）募集资金存放于非公开发行股票募
集资金专用账户，账户的余额明细如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行南阳
8111101012600507282 2,003,792,689.82 1,540,563,065.95 活期
分行营业部
中国银行南阳 253351477878 95,308,033.56 87,230,442.70 活期
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
分行营业部
合计 1,627,793,508.65
三、募集资金的使用情况
- 6 -
前次募集资金 2017 年 1-6 月份使用情况表
（2013 年度募集资金使用情况表）
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,269,988,011.39 本年度投入募集资金总额 4,425,695.87
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 952,227,403.93
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达 项目可
是否已 本年 是否
投资进度 到预定 行性是
变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 度实 达到
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 （%）(3) 可使用 否发生
目（含部 总额 (1) 入金额(2) 现的 预计
＝ 状态日 重大变
分变更） 效益 效益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、南阳大颗粒钻石产品生产线 2016 年
418,890,000.00 418,890,000.00 30,508.26 379,608,862.67 90.62 0.00 否 否
建设项目 6月
2、南阳高韧性工业钻石产品生 2016 年
400,820,000.00 400,820,000.00 0.00 400,820,000.00 100.00 0.00 否 否
产线建设项目 6月
3、江西申田碳素有限公司年产
2019 年
6000 吨特种石墨（等静压）生产 146,300,000.00 146,300,000.00 1,196,241.50 33,663,751.73 23.01 否
1月
线项目
4、精密加工用高品级聚晶立方
氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金 2017 年
161,270,000.00 161,270,000.00 138,800.00 129,132,916.86 80.07 否
刚石复合片（PCD）系列刀具材 8月
料产业化项目
2018 年
5、超硬材料研发中心建设项目 142,708,011.39 142,708,011.39 3,060,146.11 9,001,872.67 6.31 否
10 月
承诺投资项目小计 1,269,988,011.39 1,269,988,011.39 4,425,695.87 952,227,403.93
超募资金投向
1、
归还银行贷款
补充流动资金
3
超募资金投向小计
合计 1,269,988,011.39 1,269,988,011.39 4,425,695.87 952,227,403.93
（1）南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目：该项目未达到预计收益的原因是项目具备达纲生产能力但实际未达纲生产。中南钻石根据市场低
迷及用户需求结构变化等情况，结合自身产品结构规划目标和自身技术水平，利用项目具有柔性生产能力的特点，暂将大颗粒钻石产品生产线
未达到计划进度或预计收益的 产能按照生产普通人造金刚石产品需求统一调配，本项目全部用于生产人造金刚石产品。
情况和原因（分具体募投项目） （2）南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目：该项目未达到预计收益的原因是项目具备达纲生产能力但实际未达纲生产。中南钻石根据市
场低迷及用户需求结构变化等情况，结合自身产品结构规划目标和自身技术水平，利用项目具有柔性生产能力的特点，暂将南阳高韧性工业钻
石产品生产线产能按照生产普通人造金刚石产品需求统一调配，本项目全部用于生产人造金刚石产品。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
2013 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产
线建设项目先期投入资金的议案》，同意全资子公司中南钻石以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设
项目”的自筹资金人民币 273,702,525.07 元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第八届董事会
募集资金投资项目先期投入及 第十九次会议决议，2014 年 1 月公司完成上述募集资金置换。
置换情况 2014 年 5 月 27 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司 6000 吨
特种石墨（等静压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意公司以发行股份购买中南钻石 100%股权所募集的配套资金置换“江西申田碳素
有限公司 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”的先期投入资金 7,145,147.80 元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项
均发表了认可意见。根据第九届董事会第二次会议决议，2014 年 5 月公司完成上述募集资金置换。
公司于 2016 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动
的议案》，同意全资子公司中南钻石使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年
资金情况
4 月 20 日，上述资金全部归还至募集资金专项账户。
南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目：该项目已经于 2016 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，累计投入募集资金金额为 379,578,354.41 元，
项目实施出现募集资金结余的
募集资金结余的金额为 39,311,645.59 元， 该项目出现募集资金余额的原因主要是公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分资金投
金额及原因
入所致。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
4
本次募集资金 2017 年 1-6 月使用情况表
（2016 年度募集资金使用情况表）
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,629,442,108.58 本年度投入募集资金总额 8,077,400.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 8,077,400.00
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达 项目可
是否已 本年 是否
投资进度 到预定 行性是
变更项 募集资金承诺投资 本年度投入金 截至期末累计投 度实 达到
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1) （%）(3) 可使用 否发生
目（含部 总额 额 入金额(2) 现的 预计
＝ 状态日 重大变
分变更） 效益 效益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、智能化弹药生产能力建设项 2020 年
225,704,115.98 225,704,115.98 0.00 0.00 否
目 5月
2、智能化弹药研发条件建设项 2020 年
65,729,678.31 65,729,678.31 0.00 0.00 否
目 5月
2019 年
3、机加生产线技术改造项目 31,414,919.78 31,414,919.78 0.00 0.00 否
5月
4、系列化产品生产能力扩充建 2020 年
171,380,470.08 171,380,470.08 0.00 0.00 否
设项目 5月
5、郑州专汽智能化增资扩产项 2017 年
95,308,033.56 95,308,033.56 8,077,400.00 8,077,400.00 8.48% 否
目 12 月
6、特品研发条件及生产能力建 2021 年
317,845,042.31 317,845,042.31 0.00 0.00 否
设项目 5月
2020 年
7、汽车底盘结构部件生产项目 180,756,615.37 180,756,615.37 0.00 0.00 否
5月
2021 年
8、研发生产条件建设项目 301,583,229.92 301,583,229.92 0.00 0.00 否
5月
9、飞机零部件及高端防爆器材 2021 年
239,720,003.27 239,720,003.27 0.00 0.00 否
生产能力建设项目 5月
5
承诺投资项目小计 1,629,442,108.58 1,629,442,108.58 0.00 0.00
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 1,629,442,108.58 1,629,442,108.58 8,077,400.00 8,077,400.00
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
2017 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能
化增资扩产项目先期投入资金的议案》，并于 2017 年 6 月 27 日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过了
募集资金投资项目先期投入及 《关于调整募集资金置换金额的议案》。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根
置换情况 据大华会计师事务所出具的大华核字[2017]002913 号鉴证报告，
截至 2017 年 6 月 30 日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 807.74 万元，上述募集资金置换事项已完成。
公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
6
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1．2013 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）截至 2013 年 12 月 31 日，中南钻石以自筹资金先
期投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设
项目”金额计人民币 273,702,525.07 元。2013 年 12 月 6 日，
公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次
会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品
生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意中南钻石以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人民币
273,702,525.07 元。公司已聘请大华会计师事务所对公司募
集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。
根据大华会计师事务所出具的《湖南江南红箭股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华
核字［2013］002357 号），截至 2013 年 12 月 31 日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民
币 273,702,525.07 元。公司独立董事、公司监事会以及保
荐机构对该事项均发表了认可意见。根据第八届董事会第十
九次会议决议，2014 年 1 月公司完成上述募集资金置换。
（2）截至 2013 年 12 月 31 日，江西申田碳素有限公司
以自筹资金先期投入募集资金投资项目“6000 吨特种石墨
（等静压）生产线项目”金额计人民币 7,145,147.80 元。
5
公司 2014 年 5 月 27 日召开第九届董事会第二次会议及第九
届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西
申田碳素有限公司 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目
先碳素期投入资金的议案》，同意江西申田碳素有限公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人民
币 7,145,147.80 元。公司已聘请大华会计师事务所对公司
募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审
核。根据大华会计师事务所出具的《中兵红箭股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华
核字［2014］004105 号），截至 2013 年 12 月 31 日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民
币 7,145,147.80 元。公司独立董事、公司监事会以及独立
财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第九届董事会第
二次会议决议，2014 年 5 月公司完成上述募集资金置换。
2.2016 年度募集资金资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日，红宇专汽以自筹资金先期投入
募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”
金额计人民币 807.74 万元。公司于 2017 年 4 月 24 日召开
第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增
资扩产项目先期投入资金的议案》，并于 2017 年 6 月 27 日
6
召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十
七次会议审议通过了《关于调整募集资金置换金额的议案》。
公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预
先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事
务所出具的大华核字[2017]002913 号鉴证报告，
截至 2017 年 6 月 30 日，红宇专汽以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资额为人民币 807.74 万元。公
司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认
可意见。截至 2017 年 6 月 30 日，红宇专汽已完成上述募集
资金置换。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2015 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九次会议
及第九届监事会第九次会议，审议通过《关于以闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石使
用总额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月。截至 2016 年 4 月 18 日，上
述资金全部归还至募集资金专项账户，并书面通知了独立财
务顾问。
2016 年 4 月 20 日，公司第九届董事会第二十一次会议
及第九届监事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司中
南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
7
的议案》，同意中南钻石使用总额不超过人民币 3 亿元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
（三）节余募集资金使用情况。
2016 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用
于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（四）募投项目进展情况说明。
前次募投项目进展情况
按照 2013 年公司重大资产重组时相关文件所披露的投
资进度及建设周期，公司前次募集资金投资项目应于 2015
年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，具体时间：南阳大颗
粒钻石产品生产线建设项目为 2014 年 12 月 31 日，南阳高
韧性工业钻石产品生产线建设项目为 2015 年 6 月 30 日，精
密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚
石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目为 2015 年 12 月
31 日，超硬材料研发中心建设项目为 2015 年 6 月 30 日，江
西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产
线项目为 2015 年 12 月 31 日。
近几年来，国内外宏观经济形势持续低迷，经济下行压
力加大，尤其是国内房地产行业的不景气，对超硬材料行业
的市场环境产生了较大影响，近十年来一直保持高速增长态
势的超硬材料产品市场急速下滑，项目实施条件出现了一些
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不利变化，包括大颗粒钻石、高韧性工业钻石、复合片、等
静压特种石墨产品等在内的市场均受到了较大影响。
截至目前：
1.“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”、“南阳高韧
性工业钻石产品生产线建设项目”建设完成，达到预定可使
用状态后，具备达纲生产能力但实际未达纲生产。原因为：
近年来，国内外宏观经济形势持续低迷，经济下行压力加大，
基础建设投入放缓，对超硬材料行业市场环境产生了较大影
响，导致市场竞争加剧，需求低迷，用户需求结构也发生了
较大变化。公司根据市场需求、自身技术水平、产品结构规
划目标和人造金刚石产品的生产供应情况，结合两个项目具
有柔性生产能力的特点，将上述两个项目的产能按照公司总
体生产需求进行统一调配，目前两个项目的生产线暂用于生
产普通人造金刚石产品，公司将视未来市场需求情况，逐步
加大颗粒钻石产品、高韧性工业钻石产品生产和市场供应。
2. “精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、
聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”，该项
目需“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”承担的基础设
施建设完成才能有效展开，“大颗粒项目”建设进程的延迟
给该项目开工带来一定影响。同时受到超硬材料产品市场整
体低迷的影响，复合片产品市场的增长速度并未达到行业预
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期，基于规避市场风险的考虑，中南钻石适当放缓了该项目
的建设进度。将该项目达到预定可使用状态的时间调整至
2017 年 8 月 31 日。
3.“超硬材料研发中心”建设项目，旨在通过研发中心
项目建设进一步引进高端科技人才、加强对外技术交流合
作，不断促进中南钻石技术创新，提高技术研发能力，提升
其技术的领先地位。
（1）为保证资源的合理高效利用，公司利用已有生产
科研设施，逐步补充完善超硬材料研发条件，将超硬材料的
研发与生产线技术改造、技术进步同步推进，加快了研发成
果转化。自 2015 年第四季度开始，已经进行研发设备设施
及检测试验仪器的购置工作，截至 2017 年 6 月 30 日，公司
利用募集资金采购国内外先进设备及其他仪器，累计投入募
集资金 5,941,726.56 元。
（2）中南钻石坚持以提高研发技术实力为主，重点完
善研发设备设施、检测试验仪器等基础条件；对于“超硬材
料研发中心”主体大楼的建设作为辅助条件，在研发设备设
施、检测试验仪器完善后，再适时启动研发中心主体大楼的
建设工作。这样有助于提高资金使用效率，减少基本建设资
金占用。研发中心主体大楼的推迟建设并没有对研发工作的
开展产生负面影响。
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（3）公司将会继续关注当前市场形势变化，结合公司
的长远发展目标及科技开发计划等情况，在不断补充完善研
发设备设施及检测试验仪器等基础条件、提升的同时，积极
开拓新领域，切实把募投资金用好、用到位。近几年内要在
大规模引进国外先进研发设备设施及检测试验仪器的同时，
积极探索国际化研发途径，通过收购国外先进研发机构等方
式，补充技术短板，迅速提升研发实力，努力建成国际一流
的超硬材料研发中心，计划于 2018 年 10 月 31 日达到预定
状态。
4.江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静
压）生产线项目。“特种石墨”处于石墨产品的高端环节，
国内高品级的等静压石墨产品主要依赖于进口。
重组完成后，中南钻石为了抢占等静压石墨市场，及时
成立项目专家组，在第一时间拟定具体项目推进方案并持续
跟进市场调研。为尽快完成整个项目的建设或开展项目并
购，中南钻石先后多次派人在全国范围内开展市场及技术调
研，多次组织专家进行论证，2014 年曾拟定以收购江苏宏基
炭素科技有限公司的方式，快速进军等静压石墨行业，将该
项目尽快落地并进行产业化。然而，由于国内相关技术水平
以及市场环境发生变化，等静压石墨市场形势也较设计预期
出现了巨大变化，国内石墨行业产能持续扩张甚至膨胀而导
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致存在产能过剩风险。
中南钻石多次组织相关专家进行市场调研与论证分析
后认为：国内高端等静压石墨市场容量较小，产品技术要求
高，“江苏宏基”无论从工艺技术、产品品质以及规模效益
等方面尚不能达到要求。若要使“江苏宏基”达到高端石墨
品质要求，尚需增加投资 2 亿元。为避免产能过剩带来的市
场风险和投资风险，切实保障全体股东权益及公司利益，公
司决定停止对“江苏宏基”部分股权的收购。
同时针对市场变化，公司也放缓了对江西申田石墨项目
的投入进度，仅是在原有石墨生产线上进行了部分投资，对
等静压石墨产品和当前普通高纯石墨产品通用生产线进行
建设改造，完成了相关厂房建设和少量设备的安装工作 。
项目的推迟建设有效的使公司规避了投资风险，避免了投资
损失。
公司将会持续关注石墨相关产品市场形势，继续组织专
业人士进行市场调研与论证，制定符合时宜的方案，待时机
成熟后，继续进行该项目的建设。拟将该项目达到预定可使
用状态的时间调整至 2019 年 1 月 31 日。
上述项目投资进度以及达到预定可使用状态时间的调
整不会对公司经营造成重大影响。公司将持续推进募集资项
目的进展，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。
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2016 年 3 月 9 日公司第九届董事会第十八次会议和第九
届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资
项目实施进度的议案》。
本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施
方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置
的情况。
本次募投项目进展情况
按照 2016 年公司重大资产重组时相关文件所披露的投
资进度及建设周期，红宇专汽“郑州专汽智能化增资扩产项
目”预计于 2017 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。
随着我国公路建设、城市发展、能源消耗结构的变化、
重点工程建设加快，专用汽车的市场前景越来越广阔，专用
车产品的档次和技术水平将有较大的提升。预计 2020 年我
国专用汽车将占当年载货车产量的 70%，专用车技术水平达
到欧美日发达国家先进水平，成为世界专用汽车产品出口大
国。
红宇专汽经过多年的发展和经营，已经掌握了较为成熟
的技术和生产经验，在智能化专用车产品研发生产方面取得
长足进展，主要产品包括冷藏保温汽车系列、爆破器材运输
车系列等，具有实施募投项目的技术储备。
截至 2017 年 6 月 30 日，红宇专汽已对“郑州专汽智能
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化增资扩产项目”累计投入 2526.07 万元，其中以募集资金
投入 807.74 万元。已完成 107 工房及科研办公楼基础建设；
常压罐式车生产线部分设备已到位，正处于调试阶段；军用
特装生产线、轻量化半挂车生产线及信息化平台建设内容等
将在后期陆续实施。
其他军品项目按照国家军工行业主管部门要求，正在推
进相关工作。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本期未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、
不完整披露的情况。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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