证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－046
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于新增 2017 年日常关联交易预计公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、新增日常关联交易内容
1、关联交易概述
赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称：金剑铜业）为本公司参股公司，公司持
有其 48%股权，公司与金剑铜业的业务为关联交易。2016 年度股东大会审议通过了《关
于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，并进行了公开披露。原预计 2017 年度向金
剑铜业销售累计交易金额不超过 2,000 万元,因公司业务发展需要，关联销售金额超
过年初预计，2017 年上半年实际累计销售金额 6,661.66 万元,根据公司日常经营和业
务发展需要，公司调整预计与金剑铜业公司关联销售交易金额为 45,000 万元。
2、新增预计 2017 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
2017 上半年 调整后预
原预测
已发生关联 测金额
交易类别 业务内容 关联人 金额
交易金额
销售商品 铜原料等 赤峰金剑铜业有限
2000 6,661.66 45,000
责任公司
3、董事会表决情况
2017 年 8 月 25 日，公司召开了八届四次董事会会议，审议通过了《公司关于新
增 2017 年日常关联交易预计的议案》。审议本议案时，关联董事蒋培进回避表决了本
议案。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次涉及的新增日常关联交易金
额不超过公司最近一期经审计净资产 5％以上，不需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、赤峰金剑铜业有限责任公司
（1）公司类型：其他有限责任公司
（2）注册地址：内蒙古自治区赤峰市赤土铁路六公里处
（3）法定代表人：蒋培进
（4）注册资本：45,000 万元人民币
（5）经营范围：粗铜冶炼、硫酸回收、三废产品（炉渣）回收、利用、阴极铜
生产、销售等；铁精粉及铜精粉的生产、销售；黄金、白银销售；经营本企业自产产
品及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，
但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（6）关联关系：赤峰金剑铜业有限责任公司为公司的参股子公司，持有该公司
48％的股权，符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司关联法人。
（7）履约能力分析：
赤峰金剑铜业有限责任公司依法存续且经营正常，其向本公司支付的款项基本不
会形成公司的坏帐。
（8）截止 2017 年 6 月 30 日，赤峰金剑铜业有限责任公司总资产 197,861.13 万
元，净资产 41,265.34 万元，2017 年半年度营业收入 317,383.02 万元，营业利润
6,493.61 万元，净利润 6,480.69 万元。
三、定价政策和定价依据
本公司销售给关联方铜原料均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。
该日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已和交易方
形成了稳定的合作关系，不存在损害上市公司利益的行为。
该关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、审议程序
2017 年 8 月 25 日，本公司召开八届四次董事会会议，会议以 11 票同意，0 票反
对，0 票弃权表决结果通过了《关于新增 2017 年公司日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事潘立生、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关的材料进行
了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
1、同意此次会议的关联交易议案；
2、本次关联交易的表决程序符合有关规定；
3、本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公
平的，不存在损害股东权益的行为。
六、关联交易协议签署情况
为规范与关联方的该等关联交易，2017 年 8 月 25 日公司八届四次董事会审议通
过《公司关于新增 2017 年度日常关联交易的议案》，并授权公司经理层与关联方法人
签署新增 2017 年日常关联交易具体合同。
七、备查文件目录
1、铜陵有色金属集团股份有限公司八届四次董事会决议。
2、独立董事事前认可的同意书面文件；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O 一七年八月二十五日
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