联创电子科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司规范动作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立
董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为联创电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司相关事项发表如
下独立意见：
一、关于2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意
见
我们认为，公司《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年上半
年公司募集资金的存放与使用情况，2017年上半年公司募集资金的存放
与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公
司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真
的核查和落实，对公司进行了必要的问询后，发表独立意见如下：
（一）截止报告期末，公司全资子公司对其参股公司的担保额度总
额为9,000万元，实际担保金额为9,000万元。公司对全资子公司及其所
属的全资和控股子公司担保额度总额为179,000万元，实际担保金额为
123,600万元。
（二）除上述外，截至2017年6月30日，没有为控股股东及公司持
股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（三）报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为,公司能严格遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在
控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，未发现公司为控股股
东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,无违规担保
情况发生。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理
变更和调整，符合有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会
计政策变更。
四、关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电
子股份有限公司增资暨关联交易事项的独立意见
我们认为，首先，全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联
创宏声电子股份有限公司增资事项，主要是综合考虑了公司自身的经营
情况和江西联创宏声电子股份有限公司的经营现状而做出的决策，符合
公司持续发展的方向和长远利益。
其次，全资子公司江西联创电子有限公司本次放弃对江西联创宏声
电子股份有限公司的增资，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主
营业务和持续经营能力构成重大影响。
再次，公司在审议关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，该事项不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
五、关于全资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其担
保事项的独立意见
我们认为，本公司对全资子公司拥有绝对的控制权，其财务风险处
于可控范围之内，公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。同意
该次融资事项的实施及为其提供相应的担保，并同意该事项提请2017年
第五次临时股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见签字页）
独立董事签名：
包新民
李 宁
张金隆
二零一七年八月二十四日
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