证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—068
联创电子科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议通知于 2017 年 8 月 13 日通过电子邮件或专人书面送达
等方式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日上午 9：30 通过现场和通讯方
式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，会议采取现场和通讯投票表决的方式进行，本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2017
年半年度报告全文及摘要的议案；
《2017 年半年度报告全文》详见 2017 年 8 月 28 日指定披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 2017 年半年度报告摘要》
详见 2017 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《证券时报》、中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公
司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“专
项报告”）的议案。
《专项报告》全文详见 2017 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会
计政策变更的议案。
《关于会计政策变更的公告》全文详见 2017 年 8 月 28 日指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全
资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限
公司增资暨关联交易的议案。
《关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声
电子股份有限公司增资暨关联交易的公告》全文详见 2017 年 8 月 28
日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全
资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其担保的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于全资子公司向融资租赁公司申请融资额度及本公司为其
担保的公告》全文详见 2017 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全
资子公司江西联益光学有限公司在台湾设立子公司的议案。
为了拓展光学事业群在台湾的业务，延揽台湾光学行业高端技术
人才，导入台湾及海外先进研发、工程、制造、设备技术，为 LCE 布
局国际与国内一线高端市场奠定技术与市场基础，借助团队的人脉与
资源拓展台湾及海外市场。
本公司全资子公司江西联益光学有限公司拟在台湾设立全资子
公司，该公司注册资本为 60 万美元。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提
议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案。
董事会提议于 2017 年 9 月 13 日下午 2：30 召开公司 2017 年第
五次临时股东大会，关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通
知将于 2017 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一七年八月二十八日
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