证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-094
山东赛托生物科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长米超杰先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 15 日
通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017 年 8 月 25 日在公司二楼大会议室召开，采取现场会
议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本
次董事会应到 7 人，实际出席会议人数 7 人。
3、本次董事会由董事长米超杰主持，公司部分监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》、公司监事会相
关议案 的 决 议 具 体 内 容详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司监
事会相关议案的决议、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见公司信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于变更会计政策的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见、
公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日
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