莱茵体育:第八届董事会第六十二次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2017-095

莱茵达体育发展股份有限公司

第八届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于 2017 年 8 月

25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2017 年 8 月 18 日以书面形式通

知全体董事。本次会议应参会董事 9 名,实际出席 9 名,其中独立董事 3 名,公

司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:

1、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要

的议案》

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司 2017 年半

年度报告及摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于子公司与桐庐富春山健康城管理委员会签署投资协议

书的议案》

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于子公司与桐庐富春山健康城管理委

员会签署投资协议书的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

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