证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-095
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于 2017 年 8 月
25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2017 年 8 月 18 日以书面形式通
知全体董事。本次会议应参会董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事 3 名，公
司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：
1、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要
的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司 2017 年半
年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于子公司与桐庐富春山健康城管理委员会签署投资协议
书的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于子公司与桐庐富春山健康城管理委
员会签署投资协议书的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
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