中钢天源：关于新增日常关联交易预计的公告_股票频道

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2017-047

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月

24 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交

易预计的议案》，对公司 2017 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了

预计，其中预计 2017 年度公司与中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）控

制下的中钢集团邢台机械轧辊有限公司发生不超过 500 万元的关联交易，详见公

司于 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于日常关联交易预计的公告》。

鉴于公司重大资产重组事项发行股份购买资产部分已完成，除上述预计的关

联交易外，公司 2017 年拟新增与中钢集团控制下的中钢集团郑州金属制品工程

技术有限公司（以下简称“中钢制品工程”）、中钢集团鞍山热能研究院有限公司

（以下简称“中钢热能院”）、广州市番禺中钢金属制品厂（以下简称“番禺中钢

厂”）的日常关联交易 1181.79 万元。2016 年同类交易实际发生总金额为 1939.11

万元。

本次新增的日常关联交易预计事项已于 2017 年 8 月 24 日经公司第五届董事

会第二十五次会议审议通过。董事会审议该议案时，关联董事洪石笙、姜宝才、

张野、王云琪、虞夏、章超回避表决。

公司独立董事对该关联交易发表了事前认可和独立意见，详见本公告“六、

独立董事事前认可和独立意见”。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

合同签订

关联交易类关联交关联交易截至披露日上年发生金

关联人金额或预

别易内容定价原则已发生金额额

计金额

向关联人采番禺中钢政府核准

电费 170 万元 160.14 万元 225.45 万元

购燃料和动厂电价

力小计 170 万元 160.14 万元 225.45 万元

中钢热能仪器仪参考第三

160 万元 141.75 万元 734.33 万元

向关联人销院表方价格

售产品、商中钢制品模具、期参考第三

5 万元 2.40 万元 8.74 万元

品工程刊方价格

小计 165 万元 144.15 万元 743.07 万元

合理成本

中钢制品后勤服

费用加合 500 万元 288.87 万元 548.46 万元

工程务

理利润

中钢热能设计服参考第三 136.79 万

109.43 万元 0

接受关联人院务方价格元

提供的劳务合理成本

番禺中钢金属加

费用加合 210 万元 200.29 万元 363.24 万元

厂工服务

理利润

846.79 万

小计 598.59 万元 911.70 万元

元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

预实际发生实际发生披露

关联交关联交易实际发生金额计额占同类额与预计日期

关联人

易类别内容（元）金业务比例金额差异及索

额（％）（%）引

中钢洛

桂钼棒等 145,042.74 - 0.06 - -

向关联耐院

人采购番禺中

盐酸 146,668.41 - 0.06 - -

原材料钢厂

小计 291,711.15 - - - -

向关联番禺中

电费 2,254,483.55 - 0.99 - -

人采购钢厂

燃料和

小计 2,254,483.55 - - - -

动力

向关联中钢热仪器仪

7,343,307.63 - 22.97 - -

人销售能院表、芴酮

产品、商中钢制模具、期

87,420.59 - 0.02 - -

品品工程刊

预实际发生实际发生披露

关联交关联交易实际发生金额计额占同类额与预计日期

关联人

易类别内容（元）金业务比例金额差异及索

额（％）（%）引

小计 7,430,728.22 - - - -

中钢制会务、通

19,775.09 - 0.01 - -

向关联品工程信

人提供中钢热

技术服务 277,358.49 0.87 - -

劳务能院

小计 297,133.58 - - - -

中钢制

接受关后勤服务 5,484,614.46 - 2.40 - -

品工程

联人提

番禺中

供的劳金属加工 3,632,439.58 - 1.59 - -

钢厂

务

小计 9,117,054.04 - - - -

二、关联人介绍和关联关系

（一）中钢制品工程

法定代表人：毛海波

注册资本：29900.76 万元

主营业务：金属制品及机械设备的研制、开发、生产、销售；质量检测；工

程咨询及技术服务；销售：金属材料、矿产品；技术进出口、货物进出口。

住所：郑州高新技术产业开发区化工路 26 号 10 号楼 1-4 层

2016 年末总资产 4.68 亿元、净资产 1．86 亿元，2016 年度实现营业收入 3．55

亿元、净利润 2657 万元。

中钢制品工程系持有公司 5%以上股份的法人，且公司与中钢制品工程同受

中钢集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款和第

（四）款规定的情形，中钢制品工程系公司的关联法人。

3．履约能力分析

中钢制品工程在分立时取得了中钢制品院原有的后勤部分，具备按约定提供

综合后勤服务的能力。

（二）中钢热能院

法定代表人：张功多

注册资本：8949 万元

主营业务：进出口贸易、出口代理、能源审计服务；主板冶金能源杂志。煤

化工、化工环保、冶金工艺、工业节能、新型材料、工业自动化控制方面的科研

成果转让、工程设计、工程承包及设备研制、技术开发、咨询、转让、服务；化

工产品（不含危险化学品）研制；冶金化工环保设备、节能检测设备、煤焦分析

仪器制造；机械加工；广告业务。

住所：鞍山市鞍千路 301 号

2016 年末总资产 5.82 亿元、净资产-4859 万元，2016 年度实现营业收入 7453

万元、亏损 424 万元。

公司与中钢热能院同受中国中钢集团公司实际控制，符合《深圳证券交易所

股票上市规则》10.1.3 第（二）款规定的情形，故中钢热能院系公司的关联法

人。

3．履约能力分析

发行股份购买资产完成后，中钢热能院财务状况足以支撑相关关联交易的支

付需要。

（三）番禺中钢厂

1．基本情况

法定代表人：毛海波

注册资本：1000 万元

主营业务：金属丝绳及其制品制造；金属建筑材料制造；金属制品批发；其

他金属加工机械制造；金属装饰材料零售；五金产品批发；五金零售。

住所：广州市番禺区大龙街石岗东村金达西路 1 号

2016 年末总资产 622 万元、净资产 108 万元；2016 年实现营业收入 672 万

元、净利润 9 万元。

2．与上市公司的关联关系

公司与番禺中钢厂同受中国中钢集团公司实际控制，符合《深圳证券交易所

股票上市规则》10.1.3 第（二）款规定的情形，故番禺中钢厂系公司的关联法

人。

3．履约能力分析

结合与番禺中钢厂的历史交易，番禺中钢厂具备来料加工能力，可以完成奥

赛公司委托的金属加工业务。

三、关联交易主要内容

1．关联交易主要内容。

公司预计新增日常关联交易内要内容为：向番禺中钢厂采购电力、向中钢热

能院销售仪器仪表、向中钢制品工程销售模具、接受中钢制品工程提供的后勤服

务、接受中钢热能院提供的设计服务、接受番禺中钢厂提供的金属加工服务。