中国软件:第六届董事会第二十三次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临 2017-032

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和微信方

式发出。

(三)本次董事会会议于 2017 年 8 月 24 日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长周进军先生主持,公司全体监事、董事会秘

书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于会计政策变更的议案

根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的

通知》(财会[2017]15号),公司拟对原会计政策进行相应变更。具体变更如下:

在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,将自2017年1月1日起

与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。具体影

响列示如下:

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额

在利润表中的“营业利润”项目之上 该调整使当期报表中“营业外收入”

单独列报“其他收益”项目,将当期 其他收益、营业外收入、营 项目减少 46,788,458.02 元,“其他

符合要求的政府补助从“营业外收 业利润 收益”项目增加 46,788,458.02 元、

入”项目调整至“其他收益”项目。 营业利润增加 46,788,458.02 元。

本次会计政策变更对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流量无影响。执行

变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润

及所有者权益,也不涉及以前年度的追溯调整。

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表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

(二)《2017 年半年度报告》

《2017 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

(三)《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《中国软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

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