证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2017-016
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会于 2017 年 8 月 25 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司
会议室以现场和通讯方式召开了第十一次会议，会议通知和会议资料于
2017 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9 人，
实际出席 8 人，董事梅瑜女士因工作原因未出席本次会议，委托董事韩
文彪先生代为表决，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》;
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构及费用的议案》；
同意续聘“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017
年度审计机构，年报审计费 85 万元，内控审计费 20 万元。
独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的
要求。同意续聘其为公司提供审计服务。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-018）
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 25 日
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