证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-043
中航资本控股股份有限公司
关于增资中航投资大厦置业有限公司的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、基本情况
中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）拟以中航
投资大厦置业有限公司（以下简称“中航置业”）为房产、物业管理平台，向中
航置业增资10.5亿元人民币，并由其收购公司全资子公司中航投资控股有限公司
（以下简称“中航投资”）投资建设的自用办公楼（即大望京办公楼项目）。
2、审议和表决情况
2017年8月25日，公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向中
航投资大厦置业有限公司增资的议案》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审
议。
3、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
1、中航置业基本情况
企业名称：中航投资大厦置业有限公司
住所：北京市朝阳区宏昌路6号307室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：许雄斌
注册资本：5000万元
成立日期：2015年2月4日
经营范围：物业管理；房地产开发；项目投资；投资管理；投资咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
目前，中航投资为中航置业股东，中航投资直接持有中航置业100%的股权。
2、中航置业本次增资完成后的股权状况
中航资本拟向中航置业增资10.5亿元人民币，本次增资完成后，中航置业股
权情况如下：
股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例
中航资本 105,000.00 货币 95.45%
中航投资 5,000.00 货币 4.55%
合计 110,000.00 —— 100.00%
（上述最终的增资价格及持股比例，以中航置业审计报告为依据确认）
3、投资建设自用办公楼情况
2013年6月3日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《公司关于投资建
设自用办公楼（即大望京办公楼项目）情况的议案》。2013年6月5日，公司公布
《关于投资建设自用办公楼（即大望京办公楼项目）情况的公告》（公告编号：
临2013-027）。现上述办公楼已基本完工并已成立项目公司北京航投置业有限公
司（以下简称“航投置业”）。公司拟增资中航置业后，由中航置业收购航投置业
100%的股权，具体收购价格以评估备案为准。
（1）航投置业基本情况
企业名称：北京航投置业有限公司
住所：北京市朝阳区望京北路39号3号楼1单元商业1
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：吴继中
注册资本：163,366.72万元
成立日期：2016年03月23日
经营范围：房地产开发；物业管理。
目前，北京乾景房地产开发有限公司（以下简称“乾景房地产”）为航投置
业的股东，直接持有航投置业100%的股权。
（2）公司与航投置业各方的股权关系
目前，公司与中航置业、航投置业的股权关系如下：
中航资本
100%
中航投资
100% 15.31%
中航置业 乾景房地产
100%
航投置业
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资目的
中航资本拟增资中航置业，以中航置业为房产、物业管理平台，收购全资子
公司中航投资参与投资建设的位于北京望京的自用办公楼项目，即航投置业100%
股权。
2、对公司的影响
本次增资及收购完成后能够有效满足公司及下属主要子公司在北京地区经
营及办公需要，不仅能够减少公司及下属子公司与中国航空工业集团公司下属成
员单位因物业承租而产生的关联交易，增强公司的独立性，也能够加强公司对下
属各子公司管理以及公司内部联系，有效提升公司运营环境、办公效率和业务协
同。
四、投资风险提示
1、本次对外投资尚待双方进一步推进，在实施过程中存在变化可能，具有
不确定性。
2、本次对外投资尚需通过国资监管部门的评估备案、公司股东大会批准，
存在不确定性。
五、备查文件
第七届董事会第二十二次会议决议；
第六届董事会第十三次会议决议。
中航资本控股股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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