证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-079
兖州煤业股份有限公司
2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A
股类别股东大会及 2017 年度第三次 H 股类别股东大
会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席 2017 年度第二次临时股东大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,333,337,981
其中：A 股股东持有股份总数 2,600,546,565
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 732,791,416
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.860894
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.942551
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.918343
出席 2017 年度第三次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,600,546,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
87.856303
份总数的比例（%）
出席 2017 年度第三次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 734，901，416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.648330
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类别股东大会及 2017 年度
第三次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事
长李希勇先生主持；2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类别
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2017 年度第三次 H
股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。
2
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事戚安邦先生因工作原因未能出席
会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，公司监事孟庆建先生因工作原因未能出席会
议；
3、董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理刘健先生、赵洪刚先生、贺敬
先生及总工程师王福奇先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017 年度第二次临时股东大会议案审议情况
1、 议案名称：关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,931,877 97.835736 5,922,850 0.808259 9,936,689 1.356005
普通 3,317,249,042 99.517333 5,922,850 0.177685 10,166,089 0.304982
股合
计：
2、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
3、 议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行人
民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
计：
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
4
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
计：
5、 议案名称：关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
5
6、 议案名称：关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作
出若干承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
计：
7、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
6
计：
8、 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
8.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
8.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
7
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
8.03 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
8.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
8
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
8.05 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 726,575,606 99.151763 6,152,850 0.839645 62,960 0.008592
普通 3,326,892,771 99.806644 6,152,850 0.184585 292,360 0.008771
股合
计：
8.06 议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
9
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
8.07 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
8.08 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
10
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
8.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
8.10 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
11
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
9、 议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,317,165 99.991179 0 0.000000 229,400 0.008821
H股 716,701,877 97.804349 16,026,579 2.187059 62,960 0.008592
普通 3,317,019,042 99.510433 16,026,579 0.480796 292,360 0.008771
股合
计：
2017 年度第三次 A 股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1.01 发行股票种类和面值
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
12
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.03 发行价格和定价原则
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.04 发行数量
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.05 募集资金投向
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
13
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.06 发行股份的限售期
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.07 滚存利润分配安排
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.08 本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.09 上市地点
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
14
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
1.10 认购方式
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）》的议案。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,600,546,565 100 0 0 0 0
2017 年度第三次 H 股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1.01 发行股票种类和面值
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
1.02 发行方式及发行时间
15
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
1.03 发行价格和定价原则
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
1.04 发行数量
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
1.05 募集资金投向
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 734,348,566 99.924772 552,850 0.075228 0 0.000000
1.06 发行股份的限售期
16
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
1.07 滚存利润分配安排
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
1.08 本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
1.09 上市地点
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
1.10 认购方式
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审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
2、议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）》的议案。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 724,474,837 98.581228 10,426,579 1.418772 0 0.000000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
2017 年度第二次临时股东大会：
第 8 项、第 9 项议案为特别决议案；其余均为普通决议案。
2017 年度第三次 A 股类别股东大会及 2017 年度第三次 H 股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2017 年 8 月 17 日的股东大会会议材料、
2017 年 6 月 29 日的第七届董事会第一次会议公告及相关临时公告。该等公告刊
载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证
券报》、《上海证券报》。
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于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表
决权的股份总数均为 0。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2、 律师鉴证结论意见：
兖州煤业股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类
别股东大会及 2017 年度第三次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规
定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2017 年 8 月 25 日
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