股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2017-080
兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会
（“董事会”）第三次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面送达或电子
邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 25 日在山东省邹城市公司总部以
现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的 11 名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司 2017 年半年度报告》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司 2017 年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增
股本。
二、批准《关于修改<兖州煤业股份有限公司章程>的议案》。
提交公司最近一次召开的股东大会讨论审议；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
有关详情请参见日期为 2017 年 8 月 25 日的关于公司修改章程的
公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司
网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
三、批准《关于讨论审议公司向中国进出口银行贷款的议
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案》。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准公司向中国进出口银行贷款 8 亿美元及相关安排，并授
权公司经理层与中国进出口银行协商具体贷款条款并办理相关
手续。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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