证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2017-015
浙江百达精工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议由施
小友主持。
(二)本次会议通知于2017年8月19日以邮件、短信或专人送达的方式向全体董事
发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2017 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于
变更会计政策的公告》（公告编号： 2017-017）。
（二）审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 28 日
上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时刊登
在 2017 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》 上。
（三）审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-018）刊登在 2017 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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