证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-037
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017 年 8 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第十八次会议以现场表决的方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长王义平先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议
通知于 2017 年 8 月 15 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《关于公司<2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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