股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—037
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公
司”) 第四届董事会第十一次会议通知于2017年8月10日以电子邮件
方式发出，会议于2017年8月26日以现场会议方式召开,会议应参会董
事8名,实际参会董事8名；公司全体监事、财务总监、董事会秘书和
董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关
法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公
司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议
案：
一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
董事会同意对公司《章程》做出如下修改：
1
具体修订内容如下：
原第二条：
公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份
及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）和国家其他有关法律、
行政法规成立的股份有限公司。
公司为以发起方式于 2006 年 8 月 25 日设立的股份有限公司，在
洛阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照
注册号为 4103001000907。
公司的发起人为洛阳矿业集团有限责任公司和鸿商产业控股集
团有限公司。
现修改为:
公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份
及上市的特别规定》（以下简称“特别规定”）和国家其他有关法律、
行政法规成立的股份有限公司。
公司为以发起方式于 2006 年 8 月 25 日设立的股份有限公司，在
洛阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照
注册号为：91410000171080594J。
公司的发起人为洛阳矿业集团有限公司和鸿商产业控股集团有
限公司。
原第三条：
2
公司于 2007 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”） 核 准 ， 首 次 向 社 会 公 众 发 行 境 外 上 市 外 资 股
1,191,960,000 股（含超额配售部分），于 2007 年 4 月 26 日在香港
联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。公司于 2012
年 7 月 13 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股
200,000,000 股，于 2012 年 10 月 9 日在上海证券交易所上市。
公司于 2014 年 12 月 2 日经中国证监会核准，公开发行了 490 万
手 A 股可转换公司债券，每张人民币 100 元，发行总额人民币 490,000
万元，其中的人民币 4,854,442,000 元可转换公司债券自 2015 年 6
月 2 日至 2015 年 7 月 9 日转换为公司股票，累计转股数为 552,895,708
股。
公司于 2015 年 10 月 30 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议
决定进行 2015 年半年度资本公积金转增股本，以截至 2015 年 7 月
31 日公司总股本 5,629,066,233 股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 20 股，转增 11,258,132,466 股，转增后总股本为
16,887,198,699 股。
现修改为:
公司于 2007 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”） 核 准 ， 首 次 向 社 会 公 众 发 行 境 外 上 市 外 资 股
1,191,960,000 股（含超额配售部分），于 2007 年 4 月 26 日在香港
联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。公司于 2012
3
年 7 月 13 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股
200,000,000 股，于 2012 年 10 月 9 日在上海证券交易所上市。
公司于 2014 年 12 月 2 日经中国证监会核准，公开发行了 490 万
手 A 股可转换公司债券，每张人民币 100 元，发行总额人民币 490,000
万元，其中的人民币 4,854,442,000 元可转换公司债券自 2015 年 6
月 2 日至 2015 年 7 月 9 日转换为公司股票，累计转股数为 552,895,708
股。
公司于 2015 年 10 月 30 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议
决定进行 2015 年半年度资本公积金转增股本，以截至 2015 年 7 月
31 日公司总股本 5,629,066,233 股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 20 股，转增 11,258,132,466 股，转增后总股本为
16,887,198,699 股。
公司于 2017 年 6 月 15 日经中国证监会核准，非公开发行
4,712,041,884 股 A 股股票，7 月 24 日新增股份登记完成后,总股本
为 21,599,240,583 股。
原第六条:
2015 年半年度资本公积金转增股本完成后，公司注册资本为人
民币 3,377,439,739.80 元。
现修改为:
2017 年非公开 A 股股票发行完成后，公司注册资本为人民币
4
4,319,848,116.6 元。
原第十四条：
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：矿产资源的采选、冶炼、深加工及勘探；
矿产资源系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆、易制毒
品）的生产、科研、销售（包括出口）；生产所需原辅材料、机械设
备、仪器仪表、零配件的进口（上述进出口项目凭资格证书经营）。
现修改为：
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：钨钼系列产品的采选、冶炼、深加工；钨
钼系列产品，化工产品（不含化学危险品、易燃易爆、易制毒品）的
出口；生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（上
述进出口项目凭资格证书经营）；住宿、饮食（限具有资格的分支机
构经营）。
原第二十二条:
经公司股东大会审议通过并经国务院证券监督管理机构批准，公
司已将每股面值 1 元人民币的股份拆细为 5 股每股面值人民币 0.2 元
的股份。于 2007 年 3 月 28 日经国务院证券监督管理机构核准，公司
首次向社会公众发行 1,191,960,000 股境外上市外资股（含超额配售
5
部分），每股面值人民币 0.2 元，并于 2007 年 4 月 26 日在香港联合
交易所有限公司主板上市。
公司首次 H 股发行后，公司股本结构为：普通股 4,876,170,525
股，其中境外上市外资股（H 股）股东持有 1,311,156,000 股，占公
司普通股总数的 26.89%。
境内上市人民币普通股发行完成后，公司股本结构为：普通股
5,076,170,525 股 ， 其 中 境 外 上 市 外 资 股 （ H 股 ） 股 东 持 有
1,311,156,000 股，占公司普通股总数的 25.83%。
A 股可转换公司债券转股完成后，公司股本结构为：普通股
5,629,066,233 股 ， 其 中 境 外 上 市 外 资 股 （ H 股 ） 股 东 持 有
1,311,156,000 股，占公司普通股总数的 23.29%。
2015 年半年度资本公积金转增股本完成后，公司股本结构为：
普通股 16,887,198,699 股，其中境外上市外资股（H 股）股东持有
3,933,468,000 股，占公司普通股总数的 23.29%。
公司内资股股东和公司境外上市外资股股东应当被视作不同类
别股东。经国务院或国务院许可证管理机关批准，且在符合相关境外
证券交易所要求的前提下，公司内资股可转为 H 股。转换后的股份在
境外证券交易所的任何上市或买卖，亦应遵守该境外证券交易所的监
管程序、规则及条例。
现修改为:
经公司股东大会审议通过并经国务院证券监督管理机构批准，公
6
司已将每股面值 1 元人民币的股份拆细为 5 股每股面值人民币 0.2 元
的股份。于 2007 年 3 月 28 日经国务院证券监督管理机构核准，公司
首次向社会公众发行 1,191,960,000 股境外上市外资股（含超额配售
部分），每股面值人民币 0.2 元，并于 2007 年 4 月 26 日在香港联合
交易所有限公司主板上市。
公司首次 H 股发行后，公司股本结构为：普通股 4,876,170,525
股，其中境外上市外资股（H 股）股东持有 1,311,156,000 股，占公
司普通股总数的 26.89%。
境内上市人民币普通股发行完成后，公司股本结构为：普通股
5,076,170,525 股 ， 其 中 境 外 上 市 外 资 股 （ H 股 ） 股 东 持 有
1,311,156,000 股，占公司普通股总数的 25.83%。
A 股可转换公司债券转股完成后，公司股本结构为：普通股
5,629,066,233 股 ， 其 中 境 外 上 市 外 资 股 （ H 股 ） 股 东 持 有
1,311,156,000 股，占公司普通股总数的 23.29%。
2015 年半年度资本公积金转增股本完成后，公司股本结构为：
普通股 16,887,198,699 股，其中境外上市外资股（H 股）股东持有
3,933,468,000 股，占公司普通股总数的 23.29%。
公司于 2017 年 6 月 15 日经中国证监会核准，非公开发行
4,712,041,884 股 A 股股票，7 月 24 日新增股份登记完成后总股本为
21,599,240,583 股。
公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 21,599,240,583 股，
每股面值人民币 0.2 元，其中：内资股为 17,665,772,583 股，占公
7
司发行普通股总数的 81.79%；外资股为 3,933,468,000 股，占公司
发行普通股总数的 18.21%。
公司内资股股东和公司境外上市外资股股东应当被视作不同类
别股东。经国务院或国务院许可证管理机关批准，且在符合相关境外
证券交易所要求的前提下，公司内资股可转为 H 股。转换后的股份在
境外证券交易所的任何上市或买卖，亦应遵守该境外证券交易所的监
管程序、规则及条例。
本议案尚需提交下一次股东大会审议。
该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于公司2017年半年度财务报告的议案》。
该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于公司2017年半年报的议案》。
董事会将根据两地上市规则发布2017年A股半年度报告、A股半年
度报告摘要及H股业绩公告、H股中期报告。具体内容详见上海证券交
易 所 网 站 （www.sse.com.cn ）、香 港交 易 及 结 算所 有限 公 司 网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站(www.chinamoly.com)。
该议案的表决结果为： 8 票赞成 ，0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对本次会议审议修订公司《章程》议案发表如下独
立意见：
我们认为，关于修改公司章程的方案符合《公司法》等相关法律
8
法规的规定、股东大会对董事会的授权及公司的实际情况，不存在损
害公司及股东利益的情形，同意本次章程修改方案。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零一七年八月二十六日
9
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