深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为深圳市宝鹰建设控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会
议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2005]120号《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2017年6月30日的对外担保情况和
控股股东及其它关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额
为零。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。《董事会关于2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号
——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，真实、
准确、完整地披露了2017年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况。
三、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财
会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对
公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第六届董事
会第三次会议相关事项的独立意见之签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
二〇一七年八月二十五日
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