证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-55
深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司
第七届董事局第三十二次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议
审议的有关议案发表如下独立意见：
一、审议《2017 年半年度利润分配方案》；
公司 2017 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、
企业会计准则等有关规定。
二、审议《关于会计政策变更的议案》；
公司依照财政部颁布的相关准则规定，对公司会计政策进行了变
更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符
合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
三、审议《2017 年半年度套期保值情况报告》；
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有不
符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
四、审议《2017 年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提
供的担保，未有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。
五、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司
控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来
2017 年 8 月 28 日
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