证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2017-053
中国石油集团资本股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监
事会第四次会议于 2017 年 8 月 25 日,在北京市西城区金融大街 1 号
金亚光大厦 B 座 412 会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监
事 5 人,实际出席监事 4 人,委托出席监事 1 人(其中:监事肖华先
生因工作原因缺席本次会议,委托监事赵化冰先生代为出席并行使表
决权)。会议通知文件已于 2017 年 8 月 15 日分别以专人通知、电子
邮件的形式发出。本次会议由参会全体监事推举监事李庆毅先生主
持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资
本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
参会全体监事认真审议并通过如下议案:
一、审议通过《2017 年半年度报告及半年度报告摘要》
公司监事会认为:公司编制的《2017 年半年度报告》和《2017
年半年度报告摘要》公允地反映了公司半年度财务状况和经营成果。
《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》内容真实、准
确、完整,符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》的编
制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。《2017 年半年度报告摘要》
(公告编号:2017-054)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编
号 : 2017-055 ) 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《公司 2017 年度对外担保额度的议案》
《关于公司 2017 年度对外担保额度的公告》(公告编号:
2017-056 ) 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 28 日