证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2017-024
圆通速递股份有限公司
第九届董事局第五次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五次会议于 2017
年 8 月 14 日以电子邮件方式通知了全体董事，并于 2017 年 8 月 24 日上午 10:00
以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主
席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
具体内容详见公司披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》（公告编号：临 2017-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁喻会蛟先生提名，董事局提名委员会审核，公司董事局决定聘任
邓小波先生、许张清先生、叶锋先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自董
事局审议通过之日起至 2019 年 10 月 16 日止。具体内容详见公司披露的《关于
聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临 2017-026）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
具体内容详见公司披露的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期
限的公告》（公告编号：临 2017-027）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》
具体内容详见公司披露的《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告》
（公告编号：临 2017-028）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露的《关于聘请公司 2017 年度审计机构的公告》（公告
编号：临 2017-029）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临
2017-030）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及公司披露
的《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临
2017-031）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期限制性股票激
励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司修订后的第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”），公司董事局提请股东大会授权董事局办理以下公司本次激励计划的有
关事项：
1、授权董事局确定本次激励计划的授予日；
2、授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量和
价格进行相应的调整；
3、授权董事局在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事局对激励对象的解除限售资格或条件进行审查确认，并同意董
事局将该项职权授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事局决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事局按照本次激励计划规定的方法办理激励对象解除限售所必需
的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事局办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事局根据公司本次激励计划的规定办理激励计划的中止、变更与
终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解除限售的限制
性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继
承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事局对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事局的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事局，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
11、授权董事局委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
12、签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议；
13、授权董事局实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
14、本授权的期限与本次激励计划有效期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2017-033）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2017 年 8 月 25 日
附件：
简历
1、邓小波先生，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，长江商学院 EMBA。2000 年至 2013 年 11 月，任职于德邦物流股份有
限公司，历任部门经理、区域总经理、董事副总裁；2013 年 12 月至 2017 年 3
月，任职于天地华宇集团，担任集团总裁。
2、许张清先生，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1996 年 7 月至 2002 年 12 月，任职于南京市煤气总公司政治工作部、
南京百江液化气公司人力资源部，担任主管、经理；2002 年 12 月至 2005 年 7
月，任职于南京斯威特集团有限公司，担任人力资源部负责人；2005 年 8 月至
2017 年 3 月，历任顺丰速运（集团）有限公司地区人资高级经理，华东区域人
资总监，集团人资总监，江苏顺丰速运地区总经理，温州顺丰速运地区总经理，
顺丰速运 BG 人力资源部负责人。
3、叶锋先生，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，硕士研究生学历，副高职称。2006 年 5 月至 2017 年 4 月任职于新华社
上海分社，历任政文部记者、经济部记者，长三角采访部副主任、主任。
叶锋先生于 2012 年 1 月至今，先后担任上海市奉贤区四届、五届政协委员；
2015 年 10 月至今，担任第一届上海市交通委邮政快递专业委员会委员；2016
年 9 月至今，担任上海市静安区青联常委。
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