证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-053
广东达安项目管理股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议决定于 2017 年 9 月 11 日（星期一）上午 10:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，
本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，
决定召开 2017 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日（星期一）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 10 日-2017 年 9 月 11 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2017 年 9 月 10 日 15:00 至 2017 年 9 月 11 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
1
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2017 年 9 月 5 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
三）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司 2 号会议室（地址：广州市白云区广州大道北 1421 号
圣地大厦 601）
二、会议审议事项
1、审议《关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
其中第 2 项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决；第 3 项属于特别决议议案，应当由出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过；以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议
及第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
关于 2017 年中期资本公积金转增股本预
1.00 √
案的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 √
关于修改公司章程并办理工商变更登记
3.00 √
的议案
2
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权
委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于 2017 年 9 月 6 日 17:00 前送达本公
司董事会办公室。来信请注明“2017 年第一次临时股东大会”字样，不接受电话登
记。
2、登记时间：2017 年 9 月 6 日（9:30-11:30、13:30-17:00）
3、登记地点：广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦 601 室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
5、联系方式：
联系人：黄曦仪
电话：020-31525672
传真：020-38858516
来信请寄：广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦 601 室
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365635”，投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 10 日（现场股东大会召开
前一日）15：00，结束时间为 2017 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
股东参会登记表
姓名: 身份证号：
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否委托参会： 代理人姓名：
代理人身份证号：
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附件三：
授权委托书
致：广东达安项目管理股份有限公司
兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席广东达安项目管理股份
有限公司于2017年9月11日（星期一）召开的2017年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，对
于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人
（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表
决的后果均为本人（公司）承担。
备注：该列 表决结果
序号 议案 打勾 的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的议案 √
2.00 关于补选独立董事的议案 √
3.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 √
对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃
权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号的视同弃权统计。
对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人姓名/名称： 受托人姓名/名称：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持股的性质和数量： 委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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