证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-054
广东达安项目管理股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出，并于 2017
年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席甘露先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告
全文》及《2017 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的 2017
年半年度报告及其摘要。公司《2017 年半年度报告全文》和《2017 年半年度报
告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议通过《关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的公告》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2017 年中期资本公积金转增股
本预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地
兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，
也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发
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展，同意公司董事会制定的《2017 年中期资本公积金转增股本预案》。详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年中期资本公
积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规
和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2017 年半年度资产
状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 半年
度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金使用与存放情况的专项报告的
议案》
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司
严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执
行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制
的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议通过《关于子公司拟发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司达安云（珠海）资产管理有限公司拟与广
东优势易盛创业投资管理中心（有限合伙）合作发起设立并购基金的关联交易事
项符合公司的发展战略，有利于加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，
实现公司持续、健康、稳定发展。本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，并已履行必要、
合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟发起设立产业并购基金暨关联
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交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、 审议《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》
的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
广东达安项目管理股份有限公司监事会
2017 年 8 月 24 日
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