证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2017-014
山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会
第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 8 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第
十次会议,会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑德刚先生
召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决,形成以下决议:
审议通过《山东英科医疗用品股份有限公司 2017 年半年度报告》
及其摘要的议案
监事会经核查认为,公司董事会审核的《2017 年半年度报告》
及其摘要程序上符合法律、行政法规和中国证监会的规定,所载资料
内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《山东英科医疗用品股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘
要。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 25 日