证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-013
山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第十二次会议于 2017 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场
会议方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮
件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集和主
持，本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《山东英科医疗用品股份有限公司 2017 年半年度报
告》及其摘要的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山东英科医疗用品股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘
要。
2. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,309,827 股
新股，并已于 2017 年 7 月 21 日在深交所创业板发行上市，本次公开
发行股票后，公司注册资本由人民币 7,292.948 万元增加至人民币
9,723.9307 万元，公司总股本由 7,292.948 万股增加至 9,723.9307
万股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2016 年第一次临时股东大会已明确授权董事会根据审核和
发行的情况修改公司章程并办理工商变更登记，因此本议案不需再经
股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,309,827 股
新股，并已于 2017 年 7 月 21 日在深交所创业板发行上市。公司根据
核准发行和目前的股本情况，修订《山东英科医疗用品股份有限公司
章程（草案）》，并办理工商变更登记。
修订后的《山东英科医疗用品股份有限公司章程》2017 年 8 月）
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2016 年第一次临时股东大会已明确授权董事会根据审核和
发行的情况修改公司章程并办理工商变更登记，因此本议案不需再经
股东大会审议。
4．审议通过了《关于变更公司类型的议案》
首次公开发行股票后，同意公司在工商行政管理部门登记的类型
从“股份有限公司（未上市，自然人投资或控股）”，变更为“股份有
限公司（上市，自然人投资或控股）”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则
第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）进行的合理变更，
符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议
决议；
2、独立董事关于 2017 年半年度相关事项的独立意见；
3、山东英科医疗用品股份有限公司章程（2017 年 8 月）。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日
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