新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度
的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的
独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第五届董事会第
二十六次会议相关事项进行了核查，并发表以下专项说明与独立意见：
一、关于聘任公司董事长助理、董事会秘书的独立意见
本次聘任程序符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规
范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所需的工作
经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等规定的条件。我们同意公司第五届董事会第二十六次会议关于聘任公司
董事长助理、董事会秘书的相关决议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政
策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股
东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，
同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
马 洁 黄 健 罗 瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 23 日
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