证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-053
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 15 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017 年 8 月 24 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记
名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
为适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信
息质量，财政部根据《会计准则-基本准则》对《企业会计准则第 16 号-政府补
助》进行了修订。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
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二、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及<摘要>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
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