证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2017-024
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 24
日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7 人，出席会议的董事 7 人，
达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于聘任刘宝山先生担任公司副总经理职务的议案》。
因工作需要，现批准公司聘任刘宝山先生担任副总经理职务。
刘宝山先生简历：
刘宝山先生，出生于 1962 年 2 月，原任本公司总经理助理，机
械高级工程师。刘先生毕业于鞍山钢铁学院机械系冶金机械专业，获
工学学士学位。刘先生于 1988 年进入鞍钢工作，曾任本公司设备保
障部副部长、设备处处长、鞍钢物资采购部部长、本公司副总经理、
设备保障部部长、工程事业部部长、设备资材采购中心总经理、朝阳
鞍凌钢铁有限公司总经理、鞍山钢铁总经理助理、本公司总经理助理
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等职务。
刘先生目前未持有本公司股票。刘先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘先生与本公司控股股东公司无
关联关系。刘先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
公司独立董事就该议案发表独立意见如下：
刘宝山先生担任公司副总经理职务的批准程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
刘宝山先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
刘宝山先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
议案二：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《关于增加公司下属五家区域销售公司注册资金的议案》。
近年来，为了加快由生产商向服务商转变的步伐，公司努力做大
做强区域销售公司，优化区域营销模式，打造具有强大竞争力的区域
营销服务一体化平台。但是，在今年实际销售过程中，区域销售公司
由于注册资金过低，导致其销售业务和融资业务等方面受到了极大限
制，阻碍了区域销售公司的发展。
鉴于区域销售公司目前面临的实际情况，公司同意分别将下属的
沈阳鞍钢国际贸易有限公司、上海鞍钢国际贸易有限公司、广州鞍钢
国际贸易有限公司、天津鞍钢国际北方贸易有限公司、烟台鞍钢国际
贸易有限公司五家全资子公司的注册资金由目前的人民币 600 万元
提高至人民币 1 亿元。
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上述五家子公司均为本公司的全资子公司，因此，该事项不构成
关联交易。
五家子公司合计增加注册资金人民币4.7亿元。占公司最近一年
经审计净资产的1.04%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项获
本公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
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