证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-030
中原内配集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于
2017年8月24日下午13:00在郑州威斯顿广场A座14楼会议室以现场方式召开。召
开本次会议的通知已于2017年8月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会
议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，
会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017 年半年度报告全文及摘要登载于 2017 年 8 月 25 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证
券时报》、《中国证券报》。
(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告（2017 年 1-6 月）的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况不存在
违规的情形，公司董事会编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际
存放与使用情况。
《董事会关于公司 2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（ 2017 年 1-6 月 ） 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(三)审议通过《公司〈2017 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要〉的
议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司治理
结构，健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东
的利益，有利于公司的发展。
《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》登载于2017年8月25日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，并需经出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
(四)审议通过《公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司
管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制。
《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
(五) 审议通过《关于确定<中原内配集团股份有限公司 2017 年限制性股票
股权激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
经核查，激励对象均为公司董事、高级管理人员、核心管理/技术业务）人
员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象
条件，符合本次限制性股票激励计划的内容规定的激励对象范围，其作为本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》全文详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(六)《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
同意公司向中国进出口银行河南省分行申请人民币 30,000 万元整的综合授
信额度，并为此向银行提供抵押担保。
《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详见指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
(七)《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日
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