证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-036
四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议
于2017年8月24日上午10:00以现场方式召开，会议通知于2017年8月13日以传真或电子
邮件方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了
会议，会议由董事长罗劲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》
（财会〔2017〕15 号）要求，变更相关会计政策以及修改财务报表列报，对 2017 年 1
月 1 日起发生的政府补助采用未来适用法处理。该变更对公司财务状况、经营成果和现
金流量无重大影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2017-038）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017
年半年度报告摘要》（公告编号：2017-040）；在巨潮资讯网披露的《公司 2017 年半
年度报告全文》（公告编号：2017-039）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
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三、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。
公司拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业
务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度财
务审计及内部控制审计工作的需求。
经调查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事、监事、高级管理
人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
因此，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年财
务审计及内部控制审计，审计报酬为 50 万元人民币。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-041）。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017 年 9 月 15 日下午 14：50 召开 2017 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月二十四日
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