证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-058
深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017 年 8
月 23 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实
际出席的董事 7 人，其中独立董事刘力先生和吴玉普先生以通讯方式参会。本次
会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选审计委
员会委员的议案》；
经公司于 2017 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议、2017 年 7 月
18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，朱剑楠先生当选为公司第四
届董事会董事。
根据公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，全体董事
选举朱剑楠先生为审计委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满为止。
朱剑楠先生简历请详见公司于 2017 年 6 月 30 日刊登在指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会
第六次会议决议公告》（公告编号：2017-046）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2017 年半
年度报告>及其摘要的议案》；
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2017 年半年度报告》全文内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-060）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司 2017 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-061）。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017 年 8 月 25
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳
市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独
立意见》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经审核，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会
计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务
报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本
次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务
报表产生重大影响，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2017-062）。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017 年 8 月 25
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳
市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独
立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
