证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）037
武汉光迅科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第八次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次
监事会会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7
人，实到监事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016 年半年度报告摘要》详
见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经审核，监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
二、 审议通过了《募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）037
《关于募集资金投资项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经审核，监事会认为本次延期造成对募投项目实施进度的影响，项目实施的
可行性没有发生重大变化，并未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体，
本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利
益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
四、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、 审议通过了《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会
二○一七年八月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
