光迅科技:第五届监事会第八次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
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证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2017)037

武汉光迅科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事

会第八次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次

监事会会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7

人,实到监事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、 审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》

有效表决票 7 票,其中同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,《2016 年半年度报告摘要》详

见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

经审核,监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司 2017 年

半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

二、 审议通过了《募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》

有效表决票 7 票,其中同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

有效表决票 7 票,其中同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2017)037

《关于募集资金投资项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

经审核,监事会认为本次延期造成对募投项目实施进度的影响,项目实施的

可行性没有发生重大变化,并未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体,

本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力,符合股东的长远利

益,具有可行性及必要性,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规

定。因此,监事会同意公司本次募集资金项目延期。

四、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

有效表决票 7 票,其中同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行

的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规

定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损

害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、 审议通过了《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

有效表决票 7 票,其中同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○一七年八月二十五日

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