华孚色纺:关于召开2017年第二次临时股东大会通知

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
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证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2017-42

华孚色纺股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 23 日召开第六届董

事会第八次会议,会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,

现就召开公司 2017 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:

1、现场会议时间:2017 年 9 月 12 日(星期二)下午 14:30-16:00。

2、网络投票时间:2017 年 9 月 11 日-9 月 12 日,其中,通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 11 日下午 15:00

至 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf

o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通

过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复

投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1

(六)会议的股权登记日:2017 年 9 月 6 日

(七)出席对象:

1、截止 2017 年 9 月 6 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加

表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼

会议室。

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议的议案为公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议和第

六届董事会第八次会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案:

(一)议案名称

1、《关于董事会补选独立董事的议案》

2、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

(二)披露情况

以上议案已经公司第六届董事会2017年第二次临时会议、第六届董事会第八次会

议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2017年7月13日、2017年7月14日、

2017年8月25日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

(三)根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公

司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者

即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并

披露。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

1、会议登记时间:2017 年 9 月 8 日 9:00-17:00。

2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于 2017 年 9 月 8 日下午 17 时前持

股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席

人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信

函或传真方式以 2017 年 9 月 8 日 17 时前到达本公司为准)。

2

3、会议登记地点:公司董事会办公室。

联系电话:0755-83735593 传真:0755-83735566

联 系 人:程桂松、杨溶 邮编:518033

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作

流程见附件一。

五、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议;

2、公司第六届董事会第八次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:股权登记表

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

3

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362042;投票简称:“华孚投

票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具

体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 9 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 11 日(现场股东大会召开前

一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 9 月 12 日(现场股东大会结束当日)下午 3:

00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席华孚色纺股

份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该

次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

该列打

勾的栏

目可以

投票

总议案:除累积投票提案外

100 √

的所有提案

非累积投票

提案

《关于董事会补选独立董事的

1.00 议案》 √

《关于拟变更公司名称、证券简

2.00 称及修订<公司章程>的议案》 √

注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权必选一项,多选或未作

选择的,则视为无效委托。

委托人姓名或名称(签章): 身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

5

附件三:股权登记表

股东大会参会登记表

姓名:

身份证号码:

股东账户:

持股数:

联系电话:

邮政编码:

联系地址:

签章:

6

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