证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定 2017－10
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第
五届董事会第二十六次会议的通知于 2017 年 8 月 12 日以短信和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2017 年 8 月 23 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广
场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合
法定人数。会议由董事汪伟先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
经董事会审议，选举汪伟先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任
期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
经董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
第五届董事会战略委员会由董事汪伟，董事熊保恒，独立董事马洁组成，其
中汪伟担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
第五届董事会审计委员会由董事汪伟，独立董事黄健，独立董事罗瑶组成，
其中黄健担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
第五届董事会提名委员会由董事汪伟，独立董事马洁，独立董事罗瑶组成，
其中马洁担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
第五届董事会薪酬与考核委员会由董事熊保恒，独立董事罗瑶，独立董事黄
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健组成，其中罗瑶担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司董事长助理、董事会秘书的议案》；
经董事会审议，同意聘任陈曦先生（简历附后）为公司董事长助理、董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
陈曦先生联系方式如下：
1. 联系电话：0091-3631208
2. 传真号码：0991-3631269
3. 电子邮箱：xj_chenxi@foxmail.com
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017
年 8 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《独立董事关于公司
第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的
合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，
为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情
况，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意公司进行会计政策变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就公司会计政策变更发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017
年 8 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《独立董事关于公司
第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见
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2017 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将此议案提交公司股
东大会审议；
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，依据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、中共中央、国务
院《关于深化国有企业改革的指导意见》及《中共中央组织部、国务院国资委党
委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕
11 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司章程》（2017 年 8 月）及修订对照表具体内容详见 2017 年 8
月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2017 年半年度报告全文》详细内容见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017 年半年度报告摘要》详细内容见 2017
年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关
内容。
七、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的
通 知 》 具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 25 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定 2017－10
1.公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2.公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定 2017－10
附件：
简 历
汪 伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1967 年 8 月，本科学历，
EMBA 学位，高级工程师，一级建造师（公路）。历任工一师新兴建安公司副经
理，兵团建工集团特机分公司南疆铁路指挥部副指挥、艾桑公路副指挥、项目部
经理，新疆北新路桥集团股份有限公司项目经理、总经理助理、总经济师、副总
经理，新疆生产建设兵团交通建设有限公司总经理、党委副书记，重庆北新渝长
高速公路建设有限公司法定代表人、执行董事、总经理。现任本公司董事、党委
书记。
截至 2017 年 8 月 24 日，汪伟先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被
执行人”的情形，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系。
陈 曦先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1985 年 9 月，本科学历，
于 2012 年 1 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任新疆北新投资建
设有限公司科员，新疆北新路桥集团股份有限公司证券部科员、证券部副经理、
证券事务代表。现任新疆北新路桥集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表；
兼任新疆鼎源融资租赁股份有限公司监事会主席，湖南北新天际工程建设有限公
司董事。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定 2017－10
截至 2017 年 8 月 24 日，陈曦先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于
“失信被执行人”的情形，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系。
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