证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-097
江苏中利集团股份有限公司
关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于 2017
年 4 月 25 日披露了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日
常关联交易的公告》（公告编号 2017-059），对公司 2017 年度日常关联交易预计
进行了披露，其中公司与同一控制人控制的企业江苏中翼汽车新材料科技有限公
司（以下简称“中翼汽车”）的日常关联交易预计金额为 360 万元（不含税）。
由于公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）
日常生产经营需要，拟向中翼汽车采购光伏接线盒，新增日常关联交易金额预计
为 3,100 万元（不含税），故公司与中翼汽车 2017 年全年日常关联交易预计总金
额为 3,460 万元（不含税）。
2017年8月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017
年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根
回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，本次涉及的新增日常关联交易金额不超过上市公
司最近一期经审计净资产绝对值5%，不需提交股东大会审批。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联公司介绍
江苏中翼汽车新材料科技有限公司
法定代表人：王柏兴
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注册资本：7000 万元
成立日期：2002 年 12 月 24 日
主营业务：汽车安全气囊、方向盘总成制造、销售；铝、镁、锌等合金材料
的设计、制造、机加工、销售；光伏组件的附件（光伏接线盒）设计制造，销售；
从事货物进出口业务及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。
住所：江苏省常熟市常昆工业园
截至 2017 年 6 月 30 日，中翼汽车总资产 23,065.04 万元，净资产 8,055.14
万元，1-6 月营业收入 10,458.11 万元，净利润 595.92 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
中翼汽车是中利集团实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：中翼汽车系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，
财务状况良好，以往的交易均能够按合同约定支付款项，具有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
腾晖光伏向中翼汽车采购的商品系光伏接线盒产品，主要是满足公司日常所
需部分辅材。上述产品的采购行为完全遵循市场定价原则进行采购。
关联交易协议签署情况：腾晖光伏是根据具体订单要求，逐单进行商务行为
并签订相关协议，付款方式为按合同约定的进度分期付款。
四、关联交易目的和对公司的影响
腾晖光伏日常所需接线盒是中翼汽车的主营产品之一，且地理位置相近。腾
晖光伏为确保接线盒按时按质供应生产所需，并同时降低辅材自有库存量，故向
中翼汽车进行采购。相关交易遵循市场经济规律，符合公开、公平、公正的原则，
维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述
关联交易不会对公司和腾晖光伏的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类
交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
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（一）事前认可意见
公司的独立董事事前对该关联交易情况进行了审核，认为腾晖光伏与中翼汽
车的关联交易事项是基于公司经营发展所需，符合公司长期发展战略，不存在损
害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交公司第
四届董事会第四次会议审议。
（二）独立意见
经审核，公司独立董事认为：腾晖光伏与中翼汽车发生的日常关联交易事项
为公司经营发展所需，符合公司长期发展战略，遵循了公开、公平、公正的原则，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联
交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，因此同意该项议案。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告
江苏中利集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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