证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）043 号
浙江永贵电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017
年8月23日9时以通讯方式召开，会议通知已于2017年8月13日以电子邮件方式送达。
本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中独立董事3名，会议由公司董事长
范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以书面表决方式逐项通过如下
议案：
一、审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计
政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的
权益，同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于变更会计政策的公告》及上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
四、审议通过了《关于审议<日常经营重大合同信息披露办法>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《日常经营重大合同信息披露办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2017年8月24日
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